Esquema Ponzi
Police uncover Ayu Puspita's WO fraud using Ponzi scheme
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Metro Jaya Police have named Ayu Puspita and her employee as suspects in a fraud and embezzlement case involving wedding clients' funds. The money was misused for personal luxuries like overseas trips and house payments, resulting in Rp11.5 billion losses for 207 victims.
Um grupo de investidores apresentou uma ação coletiva proposta contra a JPMorgan Chase, acusando o banco de facilitar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 328 milhões operado pela Goliath Ventures. A ação alega que o banco ignorou sinais óbvios de alerta enquanto processava centenas de milhões em transações para a operação fraudulenta. Mais de 2.000 vítimas teriam sido afetadas.
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Investidores da Flórida ingressaram com uma ação coletiva contra o escritório de advocacia Alston & Bird, acusando-o de desempenhar um papel essencial em um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 328 milhões operado pela Goliath Ventures. A queixa afirma que o escritório redigiu contratos e forneceu aconselhamento jurídico enganoso que permitiu a fraude. O CEO Christopher Alexander Delgado enfrenta acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.