Esquema Ponzi
La policía descubre el fraude WO de Ayu Puspita usando esquema Ponzi
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La Policía Metro Jaya ha nombrado a Ayu Puspita y a su empleado como sospechosos en un caso de fraude y malversación que involucra fondos de clientes de bodas. El dinero se utilizó indebidamente para lujos personales como viajes al extranjero y pagos de casas, resultando en pérdidas de 11.500 millones de Rp para 207 víctimas.
Un grupo de inversores ha presentado una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase, acusando al banco de facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda alega que el banco ignoró obvias señales de alerta mientras procesaba cientos de millones en transacciones para la operación fraudulenta. Se dice que más de 2000 víctimas se vieron afectadas.
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Inversores de Florida han presentado una demanda colectiva contra el bufete Alston & Bird, acusándolo de desempeñar un papel esencial en un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares dirigido por Goliath Ventures. La denuncia afirma que el bufete redactó contratos y proporcionó asesoramiento legal engañoso que facilitó el fraude. El CEO Christopher Alexander Delgado enfrenta cargos federales por fraude por cable y blanqueo de dinero.