Esquema Ponzi
La policía descubre el fraude WO de Ayu Puspita usando esquema Ponzi
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La Policía Metro Jaya ha nombrado a Ayu Puspita y a su empleado como sospechosos en un caso de fraude y malversación que involucra fondos de clientes de bodas. El dinero se utilizó indebidamente para lujos personales como viajes al extranjero y pagos de casas, resultando en pérdidas de 11.500 millones de Rp para 207 víctimas.
Las autoridades venezolanas han arrestado a Rosa María González, principal sospechosa en la estafa cripto de Generación Zoe que defraudó a decenas de miles de inversores. La mujer de 30 años huyó de Argentina con 611 Bitcoin por valor de unos 56 millones de dólares tras el colapso del esquema a mediados de 2022. Su captura en San Cristóbal llega después de años prófuga e intentos de lanzar nuevas estafas.
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Las autoridades españolas han arrestado a un hombre acusado de liderar el Madeira Invest Club, una estafa de inversión internacional que defraudó a más de 3.000 víctimas por 260 millones de euros. El esquema prometía rendimientos garantizados en activos, incluidos criptomonedas, pero operaba como un Ponzi sin actividad económica real. La investigación involucró a Europol y agencias de múltiples países.