مخطط بونزي
الشرطة تكشف احتيال WO لأيو بوسبيتا باستخدام مخطط بونزي
من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
لقد سمّت شرطة مترو جايا أيو بوسبيتا وموظفها كمشتبه بهما في قضية احتيال وتبديد تتعلق بأموال عملاء الزفاف. تم إساءة استخدام الأموال لرفاهيات شخصية مثل رحلات خارجية ودفعات منازل، مما أسفر عن خسائر بقيمة 11.5 مليار روبية لـ207 ضحايا.
اعتقلت السلطات الفنزويلية روزا ماريا غونزاليس، المشتبه بها الرئيسية في عملية احتيال Generación Zoe بالعملات المشفرة التي خدعت عشرات الآلاف من المستثمرين. فرت المرأة البالغة 30 عامًا من الأرجنتين مع 611 بيتكوين بقيمة حوالي 56 مليون دولار بعد انهيار العملية في منتصف 2022. تم القبض عليها في سان كريستوبال بعد سنوات من الهروب ومحاولات إطلاق عمليات احتيال جديدة.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
اعتقلت السلطات الإسبانية رجلاً متهماً بقيادة نادي مادليرا للاستثمار، وهي عملية احتيال استثماري دولية أذت أكثر من 3000 ضحية بمبلغ 260 مليون يورو. وعد المخطط بعوائد مضمونة على أصول تشمل العملات المشفرة لكنه عمل كمخطط بونزي دون نشاط اقتصادي حقيقي. شملت التحقيق وكالة يوروبول وجهات من عدة دول.