اعتقلت وكالات فيدرالية كريستوفر ألكسندر دلغادو، المدير التنفيذي لشركة غولياث فنتشرز، بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال المتعلقة باحتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار. تصف السلطات العملية بأنها مخطط بونزي كلاسيكي وعد بعوائد من برك السيولة لكنه دفع للمستثمرين الأوائل من أموال الجدد. أُفرج عن دلغادو بكفالة قدرها مليون دولار بعد اعتقاله في أورلاندو.
كريستوفر ألكسندر دلغادو، المدير التنفيذي لشركة غولياث فنتشرز—المعروفة أيضًا باسم جن-زي فنتشرز—تم اعتقاله يوم الثلاثاء في أورلاندو بولاية فلوريدا من قبل وكالات فيدرالية. تنبع التهم من مخطط بونزي مزعوم بقيمة 328 مليون دولار يُدار من برج مكاتب في وسط أورلاندو. وفقًا للمحققين الفيدراليين، جذب دلغادو مستثمرين ذوي ثروة عالية بوعود بعوائد شهرية من برك سيولة العملات المشفرة وفرص تعدين البيتكوين. nnفي الواقع، كان المخطط يعمل باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للأوائل، وهي علامة مميزة لعمليات بونزي. يزعم المدعون في محكمة المنطقة الوسطى لفلوريدا الاتحادية أن دلغادو جمع ما لا يقل عن 328 مليون دولار من خلال هذا الاحتيال. ويُقال إنه استخدم جزءًا من الأموال لشراء عقارات بملايين الدولارات في وينتر بارك وساندفورد وويندرمير. nnيواجه دلغادو عقوبات محتملة تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا حُكم عليه في تهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. بعد اعتقاله، ظهر أمام قاضٍ فيدرالي وأُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها مليون دولار. nnردًا على التهم، بدأ المستثمرون المدعون في تقديم دعاوى مدنية في محاكم فلوريدا لاسترداد استثماراتهم المرتبطة بأعمال برك سيولة العملات المشفرة. أبرزت وزارة العدل كيف ساهم المستثمرون بأموال متوقعين أرباحًا من رسوم التبادل بناءً على إضافاتهم إلى سيولة البركة، لكن المشروع انهار تحت التدقيق. nnيبرز القضية المخاوف المستمرة في قطاع العملات المشفرة بشأن مخططات الاستثمار الاحتيالية.