Des agents fédéraux ont arrêté Christopher Alexander Delgado, PDG de Goliath Ventures, pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent liées à une fraude d'investissement en cryptomonnaies de 328 millions de dollars. Les autorités décrivent l'opération comme un schéma de Ponzi classique qui promettait des rendements de pools de liquidité mais payait les investisseurs antérieurs avec les fonds des nouveaux. Delgado a été libéré sous caution d'1 million de dollars après son arrestation à Orlando.
Christopher Alexander Delgado, le PDG de Goliath Ventures—également connu sous le nom de Gen-Z Ventures—a été arrêté mardi à Orlando, en Floride, par des agents fédéraux. Les accusations découlent d'un présumé schéma de Ponzi de 328 millions de dollars opéré depuis une tour de bureaux du centre-ville d'Orlando. Selon les enquêteurs fédéraux, Delgado a attiré des investisseurs fortunés avec des promesses de rendements mensuels provenant de pools de liquidité en cryptomonnaies et d'opportunités de minage de Bitcoin. nnEn réalité, le schéma fonctionnait en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux précédents, une caractéristique typique des opérations Ponzi. Les procureurs au Tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de Floride allèguent que Delgado a collecté au moins 328 millions de dollars par cette fraude. Il aurait utilisé une partie des fonds pour acheter des propriétés valant plusieurs millions de dollars à Winter Park, Sanford et Windermere. nnDelgado risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale s'il est condamné pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Après son arrestation, il est apparu devant un juge fédéral et a été libéré après avoir versé une caution d'1 million de dollars. nnEn réponse aux accusations, des investisseurs plaignants ont commencé à déposer des poursuites civiles devant les tribunaux de Floride pour récupérer leurs investissements liés à l'activité de pools de liquidité en cryptomonnaies. Le Département de la Justice a souligné comment les investisseurs ont apporté des fonds en attendant des profits de frais d'échange basés sur leurs ajouts à la liquidité du pool, mais l'entreprise s'est effondrée sous examen. nnL'affaire met en lumière les préoccupations persistantes dans le secteur des cryptomonnaies concernant les schémas d'investissement frauduleux.
