Agentes federais prenderam Christopher Alexander Delgado, CEO da Goliath Ventures, por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a uma fraude de investimento em criptomoedas de US$ 328 milhões. As autoridades descrevem a operação como um clássico esquema Ponzi que prometia retornos de pools de liquidez, mas pagava investidores anteriores com fundos de novos. Delgado foi solto sob fiança de US$ 1 milhão após sua prisão em Orlando.
Christopher Alexander Delgado, CEO da Goliath Ventures—também conhecida como Gen-Z Ventures—foi preso na terça-feira em Orlando, Flórida, por agentes federais. As acusações decorrem de um suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões operado a partir de uma torre de escritórios no centro de Orlando. De acordo com investigadores federais, Delgado atraiu investidores de alto patrimônio com promessas de retornos mensais de pools de liquidez de criptomoedas e oportunidades de mineração de Bitcoin. nnNa realidade, o esquema funcionava usando dinheiro de novos investidores para pagar retornos aos anteriores, uma marca registrada de operações Ponzi. Promotores no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida alegam que Delgado coletou pelo menos US$ 328 milhões por meio dessa fraude. Ele supostamente usou partes dos fundos para comprar propriedades de vários milhões de dólares em Winter Park, Sanford e Windermere. nnDelgado enfrenta penas potenciais de até 30 anos de prisão federal se condenado pelas acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Após sua prisão, ele compareceu perante um juiz federal e foi solto após postar uma fiança de US$ 1 milhão. nnEm resposta às acusações, investidores autores começaram a protocolar ações civis nos tribunais da Flórida para recuperar seus investimentos ligados ao negócio de pools de liquidez de criptomoedas. O Departamento de Justiça destacou como os investidores contribuíram com fundos esperando lucros de taxas de exchange baseados em suas adições à liquidez do pool, mas o empreendimento colapsou sob escrutínio. nnO caso ressalta preocupações contínuas no setor de criptomoedas quanto a esquemas de investimento fraudulentos.