John Daghita, filho de um contratante do governo dos EUA, foi preso na ilha de Saint Martin por supostamente roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas do U.S. Marshals Service. A prisão, realizada numa operação conjunta entre o FBI e as autoridades francesas, seguiu acusações primeiro levantadas pelo investigador de blockchain ZachXBT em janeiro. O diretor do FBI, Kash Patel, anunciou a captura, enfatizando a cooperação internacional contínua para combater fraudes.
John Daghita, também conhecido como «Lick», foi detido na noite de quarta-feira na ilha de Saint Martin, no Caribe, segundo o anúncio nas redes sociais do diretor do FBI Kash Patel na quinta-feira seguinte. Daghita, filho de Dean Daghita, presidente da empresa de TI sediada na Virgínia Command Services and Support (CMDSS), terá desviado mais de 46 milhões de dólares em criptomoedas de carteiras geridas para o U.S. Marshals Service (USMS). A CMDSS tinha assegurado um contrato de 4 milhões de dólares com o USMS em 2024 para fornecer suporte em tecnologias de informação e operacional, incluindo assistência com criptomoedas apreendidas em investigações criminais em matéria criminal. Os alegações vieram a público em janeiro, quando o investigador de blockchain sob pseudónimo ZachXBT detalhou publicamente como Daghita controlava vários endereços de cripto, incluindo um na Ethereum com cerca de 12.540 ETH — avaliado em mais de 36 milhões de dólares na altura — e outros na Tron, com ligações a fundos apreendidos pelo governo. ZachXBT partilhou vídeos e capturas de ecrã rastreando estes endereços e alertou as autoridades. O chefe de assuntos públicos do USMS, Brady McCarron, confirmou no final de janeiro que uma investigação estava em curso. Patrick Witt, diretor executivo do Conselho de Conselheiros do Presidente para Ativos Digitais, afirmou na altura que examinaria as alegações. A prisão envolveu a Equipa de Cooperação Internacional da Unidade de Crimes Graves da Gendarmerie Nationale francesa em Saint Martin e o Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Guadalupe, em cooperação com o FBI. Fotos divulgadas pelo FBI e pela polícia de Saint Martin mostram Daghita algemado perto de uma piscina e uma mala metálica contendo maços de notas de 100 dólares, pen drives de computador, um passaporte e o que parecem ser carteiras de hardware para criptomoedas. Continua por esclarecer como Daghita acedeu à moeda digital. «O FBI continuará a trabalhar 24/7 com os nossos parceiros internacionais para rastrear, deter e levar à justiça aqueles que tentam defraudar os contribuintes americanos — não importa onde tentem esconder-se», disse Patel. As autoridades dos EUA esperam avançar com a extradição à medida que a investigação avança. O USMS gere criptomoedas apreendidas pelo governo dos EUA no âmbito de operações, incluindo contribuições para a Reserva de Bitcoin dos EUA.
