米政府請負業者の息子であるジョン・ダギタ氏は、米国マーシャルサービスから4600万ドルの暗号通貨を盗んだ疑いでセントマーチン島で逮捕された。この逮捕はFBIとフランス当局による共同作戦で実施され、1月にブロックチェーン調査員ZachXBTが最初に指摘した疑惑に基づく。FBI長官カシュ・パテル氏はこの逮捕を発表し、詐欺対策に向けた継続的な国際協力を強調した。
ジョン・ダギタ氏、通称「Lick」は、木曜日にFBI長官カシュ・パテル氏がソーシャルメディアで発表したところによると、水曜日の夜にカリブ海のセントマーチン島で拘束された。ダギタ氏はバージニア州に拠点を置くIT企業Command Services and Support（CMDSS）の社長ディーン・ダギタ氏の息子で、米国マーシャルサービス（USMS）が管理するウォレットから4600万ドル超の暗号通貨を不正流用した疑いがある。CMDSSは2024年にUSMSと400万ドルの契約を獲得し、犯罪捜査で押収された暗号通貨の支援を含む情報技術と運用サポートを提供していた。
X上での議論では、ブロックチェーン調査員ZachXBTの窃盗暴露への役割とFBI長官カシュ・パテル氏の逮捕発表に対する称賛が強調されている。利用者らはFBIとフランスの共同作戦を支持し、暗号通貨詐欺対策における迅速な司法を強調。法執行機関の取り組みに対する感情は主に肯定的だ。
They arrested John Daghita for allegedly stealing $46M+ in seized crypto from the US Marshals Service
— Ivan Bullish (@IvanBullish) March 5, 2026
And it was @zachxbt who tracked him down
At this point zach is an unpaid federal agent 🤫 pic.twitter.com/OpYtw9tLBE
🇺🇸 John Daghita was just arrested after @zachxbt investigated him for allegedly stealing $46+ million in seized government crypto funds. 👀 pic.twitter.com/u6gAc5PmEj
— Crypto Crib (@Crypto_Crib_) March 5, 2026
John Daghita thought he could steal $46 million from the US Marshals, run to an island, and live like a king. Kash Patel: 'Hold my coffee.' French Gendarmerie elite unit swoops in, cuffs him, and now he's coming home in chains. Swamp creature down. More to go. Cry harder, crooks… pic.twitter.com/fEvq0wNdY9
— ZeroBarkThirty(2) (@ZeroBarkThirty2) March 5, 2026
FBI Director Kash Patel announces arrest of John Daghita in joint FBI-French operation for $46 million crypto theft from U.S. Marshals Service wallets. pic.twitter.com/1EBa0guiJU
— TFTC (@TFTC21) March 5, 2026
🚨Breaking: John Daghita, accused of stealing $46M+ in crypto from US Marshals, arrested last night in Saint Martin by French elite Gendarmerie + @FBI joint op. No hiding from justice! 🇺🇸💪 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PnIMCqxUvM
— Trump Girl (@TrumpGirlLove) March 6, 2026
AIによるレポート AIによって生成された画像
連邦検察当局は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ会長である陳志（Chen Zhi）を、強制労働を悪用した世界的な暗号通貨詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングで起訴した。米国政府は約150億ドル相当のビットコインを押収し、これは司法省史上最大の没収措置となった。陳は依然として逃亡中で、有罪判決を受ければ最大40年の懲役に直面する。
連邦検察官は、カンボジアの強制労働キャンプから運営された大規模な暗号通貨詐欺計画から、約150億ドル相当の127,271ビットコインを押収した。この作戦は、中国国籍の陳志氏が主導し、人身売買と世界中の被害者を標的とした投資詐欺に関与していた。陳氏は電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、米国史上最大の没収措置となっている。
AIによるレポート
米連邦検察当局は、59歳のベネズエラ国籍の男を、暗号通貨ウォレットとペーパーカンパニーを通じて約10億ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。ホルヘ・フィゲイラ氏は、当局が司法省が扱った中で最大級の作戦の一つと形容するこの事件で、最大20年の懲役刑に直面している。
スペイン当局は、ハマス関連のアドレスへ約60万ユーロ相当の暗号通貨を移転した疑いで38歳の中国籍男性を逮捕した。バルセロナ近郊でヘアサロンを経営する容疑者は火曜日に拘束され、その後制限付きで釈放された。当初マネーロンダリングの捜査だった事件は、テロ資金供与の捜査に発展した。
AIによるレポート
コロンビアとスペインの当局が、麻薬カルテルが暗号通貨を通じて数百万ドルをマネーロンダリングするために使用していた大規模ネットワークを解体した。2年半にわたる「グルーパ作戦」と名付けられた捜査は、Clan del Golfoを標的にし、コカイン販売による違法資金を隠す洗練された手法を明らかにした。少なくとも4,600万ドルがデジタルウォレットと複数国にわたるペーパーカンパニー経由で洗浄された。
Building on a Chainalysis report documenting $2.02 billion in 2025 cryptocurrency thefts by North Korean hackers, a U.S. State Department official told a U.N. meeting that Pyongyang likely stole more than $2 billion last year to support its nuclear and missile programs. The figure aligns with Multilateral Sanctions Monitoring Team findings of over $1.6 billion stolen from January to September 2025.
AIによるレポート
コインベースの元カスタマーサービスエージェントが、インドで大規模なセキュリティ侵害に関連して逮捕された。5月に公表されたこの事件では、ハッカーがサポートスタッフに賄賂を渡して顧客の機密データにアクセスし、2000万ドルの身代金を要求した。コインベースは修復費用が4億ドルに達する可能性があると推定している。