連邦捜査官がGoliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoを、3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕した。当局は、この運営を流動性プールからのリターンを約束したが新規投資家の資金で早期投資家に支払う典型的なポンジスキームだと形容している。Delgadoはオーランドでの逮捕後、100万ドルの保釈金で釈放された。
Goliath Ventures（別名Gen-Z Ventures）のCEO、Christopher Alexander Delgadoは、火曜日にフロリダ州オーランドで連邦捜査官により逮捕された。容疑はオーランド中心部のオフィスタワーから運営された3億2800万ドルのポンジスキームに関連する。連邦捜査官によると、Delgadoは富裕層投資家を暗号資産流動性プールとビットコインマイニングの機会による月次リターンで誘引した。 nn実際には、新規投資家の資金を早期投資家へのリターン支払いに使用する、いわゆるポンジ運営の典型だった。フロリダ中地区連邦地方裁判所の検察官は、Delgadoがこの詐欺で少なくとも3億2800万ドルを集めたと主張している。彼は資金の一部をWinter Park、Sanford、Windermereの数百万ドル相当の不動産購入に使用したとされる。 nnDelgadoは電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪となれば、最大30年の連邦刑務所刑に直面する。逮捕後、連邦判事の前に出廷し、100万ドルの保釈金を払って釈放された。 nn容疑への対応として、原告投資家らがフロリダ州裁判所に暗号資産流動性プール事業関連の投資回収を求める民事訴訟を提出し始めた。正義省は、投資家がプールの流動性追加に基づく取引手数料からの利益を期待して資金を提供したが、精査下で事業が崩壊した点を強調している。 nnこの事件は、暗号資産セクターにおける詐欺的投資スキームへの懸念を浮き彫りにしている。