Agentes federales han arrestado a Christopher Alexander Delgado, CEO de Goliath Ventures, por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con un fraude de inversión en criptomonedas de 328 millones de dólares. Las autoridades describen la operación como un clásico esquema Ponzi que prometía retornos de piscinas de liquidez pero pagaba a inversores anteriores con fondos de nuevos. Delgado fue liberado bajo fianza de 1 millón de dólares tras su arresto en Orlando.
Christopher Alexander Delgado, el CEO de Goliath Ventures—también conocido como Gen-Z Ventures—fue arrestado el martes en Orlando, Florida, por agentes federales. Los cargos provienen de un presunto esquema Ponzi de 328 millones de dólares operado desde una torre de oficinas en el centro de Orlando. Según investigadores federales, Delgado atrajo a inversores de alto patrimonio neto con promesas de retornos mensuales de piscinas de liquidez de criptomonedas y oportunidades de minería de Bitcoin. nnEn realidad, el esquema funcionaba usando dinero de nuevos inversores para pagar retornos a los anteriores, una característica típica de las operaciones Ponzi. Los fiscales en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida alegan que Delgado recaudó al menos 328 millones de dólares mediante este fraude. Se dice que usó porciones de los fondos para comprar propiedades de varios millones de dólares en Winter Park, Sanford y Windermere. nnDelgado enfrenta posibles penas de hasta 30 años de prisión federal si es condenado por los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Tras su arresto, compareció ante un juez federal y fue liberado después de pagar una fianza de 1 millón de dólares. nnEn respuesta a los cargos, inversores demandantes han comenzado a presentar demandas civiles en tribunales de Florida para recuperar sus inversiones relacionadas con el negocio de piscinas de liquidez de criptomonedas. El Departamento de Justicia ha destacado cómo los inversores contribuyeron fondos esperando ganancias de tarifas de intercambio basadas en sus adiciones a la liquidez del pool, pero el negocio colapsó bajo escrutinio. nnEl caso subraya las preocupaciones continuas en el sector de las criptomonedas respecto a esquemas de inversión fraudulentos.