La Policía Federal de Brasil lanzó una operación este miércoles (25) para desmantelar fraudes crediticios contra bancos como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander y Safra. El principal sospechoso, Thiago Branco de Azevedo, conocido como Ralado, sigue prófugo después de que se emitieran 21 órdenes de arresto. Ejecutivos del Grupo Fictor también fueron objeto de registros.
La operación de la Policía Federal de Brasil, iniciada el 25 de marzo de 2026, tiene como objetivo a Thiago Branco de Azevedo, alias Ralado, por fraudes crediticios contra instituciones financieras. Residente del interior del estado de São Paulo y gestor de múltiples CNPJ, Ralado utilizaba empresas fantasma registradas bajo nombres de testaferros para obtener préstamos fraudulentos. Empleados bancarios infiltrados alteraban los registros de los clientes para permitir las estafas, según el delegado Florisvaldo Neves, jefe de la PF en Piracicaba (SP). Él afirmó: “En nuestra investigación, identificamos que el fuerte de Ralado es el fraude contra instituciones financieras” y “Para el banco, esto no parece un delito de inmediato; parece un impago”.La investigación se originó en 2023 tras la incautación del teléfono móvil de Ralado durante una operación contra el Bonde do Magrelo, un grupo vinculado al Comando Vermelho. Los mensajes en el dispositivo muestran contactos con ejecutivos de Fictor, incluidos el CEO Rafael Gois y el exsocio Luiz Phillippe Rubini de Fictor Invest, solicitando movimientos de dinero a través de empresas fantasma. La PF rastreó R$ 47 millones en fraudes, estimando más de R$ 500 millones en pérdidas. Los fondos se convertían en bienes de lujo y criptoactivos.Veintiuna órdenes de arresto fueron dirigidas contra Ralado (prófugo), testaferros y profesionales bancarios, incluidos gerentes. Las incautaciones incluyeron una pistola, municiones, dinero en efectivo, relojes y dispositivos digitales. Fictor declaró que solo se incautó el teléfono inteligente de Gois y que esperan tener acceso a la investigación. La defensa de Rubini afirmó no tener conocimiento previo. Los bancos respondieron: Caixa cooperó; Bradesco confía en la PF; BB no recibió aviso oficial; Safra y Santander declinaron hacer comentarios. La PF se centra en los delitos contra Caixa, mientras que otros están bajo jurisdicción estatal.
