La Polizia Federale brasiliana ha lanciato mercoledì (25) un'operazione per smantellare frodi creditizie ai danni di banche tra cui Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Safra. Il principale sospettato, Thiago Branco de Azevedo, noto come Ralado, risulta ancora latitante dopo l'emissione di 21 mandati di cattura. Anche i dirigenti del Gruppo Fictor sono stati oggetto di perquisizioni.
L'operazione della Polizia Federale brasiliana, avviata il 25 marzo 2026, prende di mira Thiago Branco de Azevedo, alias Ralado, per frodi creditizie contro istituti finanziari. Residente nell'entroterra dello stato di San Paolo e gestore di diversi codici fiscali aziendali (CNPJ), Ralado utilizzava società di comodo intestate a prestanome per ottenere prestiti fraudolenti. Dipendenti bancari infiltrati alteravano i registri dei clienti per facilitare le truffe, secondo quanto dichiarato dal delegato Florisvaldo Neves, capo della PF a Piracicaba (SP). Ha affermato: “Nelle nostre indagini abbiamo identificato che il fiore all'occhiello di Ralado è la frode ai danni degli istituti finanziari” e “Per la banca, questo non sembra immediatamente un reato; sembra un'insolvenza”. Le indagini sono nate nel 2023 dal sequestro del cellulare di Ralado durante un'operazione contro il Bonde do Magrelo, un gruppo legato al Comando Vermelho. I messaggi sul dispositivo mostrano contatti con i dirigenti di Fictor, tra cui l'amministratore delegato Rafael Gois e l'ex socio Luiz Phillippe Rubini di Fictor Invest, in cui si richiedevano movimenti di denaro attraverso società di comodo. La PF ha tracciato 47 milioni di R$ in frodi, stimando perdite superiori ai 500 milioni di R$. I fondi venivano convertiti in beni di lusso e cripto-attività. Ventuno mandati di cattura hanno colpito Ralado (latitante), prestanome e professionisti del settore bancario, inclusi dei manager. I sequestri hanno riguardato una pistola, munizioni, contanti, orologi e dispositivi digitali. Fictor ha dichiarato che è stato sequestrato solo lo smartphone di Gois e che sono in attesa di poter accedere agli atti dell'indagine. La difesa di Rubini ha sostenuto di non averne avuto conoscenza in precedenza. Le banche hanno risposto: Caixa ha collaborato; Bradesco ripone fiducia nella PF; BB non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale; Safra e Santander hanno rifiutato di commentare. La PF si concentra sui reati contro Caixa, mentre gli altri casi sono sotto la giurisdizione statale.
