La Polizia Federale ha arrestato il banchiere Daniel Vorcaro mercoledì (4 marzo) nella terza fase dell'Operazione Compliance Zero, che indaga su irregolarità al Banco Master. L'operazione ha portato alla luce un'organizzazione criminale con quattro nuclei, tra cui corruzione di dipendenti della Banca Centrale e intimidazioni ad avversari. Due dipendenti della BC sono stati rimossi e obbligati a indossare braccialetti elettronici.
La terza fase dell'Operazione Compliance Zero, lanciata il 4 marzo 2026, ha portato all'arresto preventivo di Daniel Vorcaro, proprietario del Banco Master, e del suo cognato Fabiano Zettel, su ordine del ministro STF André Mendonça. La PF ha identificato quattro nuclei nell'organizzazione criminale guidata da Vorcaro: frodi al sistema finanziario, corruzione istituzionale, occultamento di beni e riciclaggio di denaro, e ostruzione alla giustizia con intimidazioni, inclusi atti violenti. Vorcaro è accusato di aver gestito uno schema che ha causato quasi 40 miliardi di R$ di perdite al mercato finanziario, con cattura aggressiva di risorse tramite CDB ad alto rischio. Messaggi intercettati lo mostrano mentre ordina aggressioni, come 'spezzare tutti i denti' del giornalista Lauro Jardim in una rapina simulata. Luiz Phillipi Machado de Moraes, noto come 'Sicário', coordinava il gruppo 'A Turma' per sorveglianza e monitoraggio ma ha tentato il suicidio in carcere a Belo Horizonte ed è stato dichiarato morto cerebrale dalla PF. Due dipendenti della Banca Centrale, Paulo Sérgio Neves de Souza (stipendio R$ 41.500) e Belline Santana (R$ 44.000), agivano come consulenti informali per Vorcaro nel Dipartimento di Supervisione Bancaria. Fornivano indicazioni, revisionavano documenti e avvisavano su ispezioni, ricevendo pagamenti attraverso strutture nascoste, inclusa una vacanza alla Disney pagata dal banchiere. Entrambi sono stati rimossi, con passaporti sequestrati e vietato l'accesso alla BC. I messaggi di Vorcaro rivelano legami con politici: ha chiamato Ciro Nogueira (PP-PI) un 'grande amico' e ha celebrato un emendamento che aumentava la copertura FGC a 1 milione di R$, beneficiando Master, anche se non approvato. Ha anche riferito di un incontro con Alexandre de Moraes ad aprile 2025 e ha criticato Jair Bolsonaro per un post sulle frodi bancarie. La difesa di Vorcaro nega ostruzione e afferma cooperazione con le indagini. I senatori Magno Malta e Eduardo Girão hanno richiesto maggiore sicurezza per Mendonça a causa del potere dell'organizzazione. Il caso ha causato sgomento alla BC, con preoccupazioni sulla credibilità.
