Sistema finanziario
Polizia federale arresta Daniel Vorcaro in nuova fase dell'Operazione Compliance Zero
Riportato dall'IA Immagine generata dall'IA
La Polizia Federale ha arrestato il banchiere Daniel Vorcaro mercoledì (4 marzo) nella terza fase dell'Operazione Compliance Zero, che indaga su irregolarità al Banco Master. L'operazione ha portato alla luce un'organizzazione criminale con quattro nuclei, tra cui corruzione di dipendenti della Banca Centrale e intimidazioni ad avversari. Due dipendenti della BC sono stati rimossi e obbligati a indossare braccialetti elettronici.
Il giudice della Corte Suprema Dias Toffoli ha ordinato alla Polizia Federale di raccogliere dichiarazioni dalle persone indagate nel caso di frode di Banco Master e dai direttori della Banca Centrale entro 30 giorni. L'azione mira a chiarire le accuse e a salvaguardare il Sistema Finanziario Nazionale. L'inchiesta è stata trasferita alla STF su richiesta della difesa di un indagato.
Riportato dall'IA
La Banca del Messico (Banxico) ha annunciato l'adozione di nuove tecnologie per prevenire il riciclaggio di denaro, a seguito di accuse contro tre istituzioni finanziarie. La governatrice Victoria Rodríguez Ceja ha sottolineato che il caso non rappresenta un rischio sistemico per il sistema finanziario messicano.