Finanzsystem
Bundespolizei verhaftet Daniel Vorcaro in neuer Phase der Operation Compliance Zero
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Die Bundespolizei verhaftete den Bankier Daniel Vorcaro am Mittwoch (4. März) in der dritten Phase der Operation Compliance Zero, die Unregelmäßigkeiten bei Banco Master untersucht. Die Operation deckte eine kriminelle Organisation mit vier Kernen auf, einschließlich Korruption von Mitarbeitern der Zentralbank und Einschüchterung von Gegnern. Zwei Mitarbeiter der Zentralbank wurden suspendiert und müssen Fußfesseln tragen.
Der Richter des Obersten Gerichtshofs Dias Toffoli hat die Bundespolizei angewiesen, innerhalb von 30 Tagen Aussagen von den untersuchten Personen im Betrugsfall Banco Master und von Direktoren der Zentralbank aufzunehmen. Die Maßnahme soll Vorwürfe klären und das Nationale Finanzsystem schützen. Das Ermittlungsverfahren wurde auf Antrag der Verteidigung einer untersuchten Person zum STF verlagert.
Von KI berichtet
Die Bank von Mexiko (Banxico) hat die Einführung neuer Technologien zur Verhinderung von Geldwäsche angekündigt, nach Anschuldigungen gegen drei Finanzinstitute. Gouverneurin Victoria Rodríguez Ceja betonte, dass der Fall kein systemisches Risiko für das mexikanische Finanzsystem darstellt.