Système financier
La police fédérale arrête Daniel Vorcaro dans une nouvelle phase de l’opération Compliance Zero
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La police fédérale a arrêté le banquier Daniel Vorcaro mercredi (4 mars) lors de la troisième phase de l’opération Compliance Zero, qui enquête sur des irrégularités à la Banco Master. L’opération a mis au jour une organisation criminelle avec quatre noyaux, incluant la corruption d’employés de la Banque centrale et l’intimidation d’adversaires. Deux employés de la BC ont été relevés de leurs fonctions et contraints de porter des bracelets électroniques.
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Le juge Dias Toffoli de la Cour suprême a ordonné à la Police fédérale de recueillir les déclarations des personnes enquêtées dans l’affaire de fraude de Banco Master et des directeurs de la Banque centrale dans un délai de 30 jours. Cette mesure vise à clarifier les allégations et à protéger le Système financier national. L’enquête a été transférée à la STF suite à une demande de la défense d’une personne enquêtée.