Sistema financiero
La Policía Federal arresta a Daniel Vorcaro en nueva fase de la Operación Compliance Zero
Reportado por IA Imagen generada por IA
La Policía Federal detuvo al banquero Daniel Vorcaro el miércoles (4 de marzo) en la tercera fase de la Operación Compliance Zero, que investiga irregularidades en el Banco Master. La operación destapó una organización criminal con cuatro núcleos, incluyendo corrupción de empleados del Banco Central e intimidación de adversarios. Dos empleados del BC fueron apartados y obligados a usar monitores de tobillo.
El ministro del Supremo Dias Toffoli ha ordenado a la Policía Federal tomar declaraciones de las personas investigadas en el caso de fraude de Banco Master y de directivos del Banco Central en un plazo de 30 días. La medida busca esclarecer las acusaciones y salvaguardar el Sistema Financiero Nacional. La investigación fue remitida al STF a petición de la defensa de un investigado.
Reportado por IA
El Banco de México (Banxico) ha anunciado la adopción de nuevas tecnologías para prevenir el lavado de dinero, tras acusaciones contra tres instituciones financieras. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja enfatizó que el caso no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano.