Sistema financeiro
Polícia Federal prende Daniel Vorcaro em nova fase da Operação Compliance Zero
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A Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4/3) na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades no Banco Master. A operação revelou uma organização criminosa com quatro núcleos, incluindo corrupção de servidores do Banco Central e intimidação de adversários. Dois servidores do BC foram afastados e obrigados a usar tornozeleira eletrônica.
A Colombia Fintech emitiu um alerta sobre um projeto de decreto do MinTIC que permitiria aos operadores postais receber e manter dinheiro sem seguir as regras do setor financeiro.
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O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que a Polícia Federal colete depoimentos de investigados no caso de fraudes no Banco Master e de dirigentes do Banco Central em até 30 dias. A medida visa esclarecer denúncias e proteger o Sistema Financeiro Nacional. As investigações foram transferidas para o STF após pedido da defesa de um investigado.