La police fédérale a arrêté le banquier Daniel Vorcaro mercredi (4 mars) lors de la troisième phase de l’opération Compliance Zero, qui enquête sur des irrégularités à la Banco Master. L’opération a mis au jour une organisation criminelle avec quatre noyaux, incluant la corruption d’employés de la Banque centrale et l’intimidation d’adversaires. Deux employés de la BC ont été relevés de leurs fonctions et contraints de porter des bracelets électroniques.
La troisième phase de l’opération Compliance Zero, lancée le 4 mars 2026, a conduit à l’arrestation préventive de Daniel Vorcaro, propriétaire de la Banco Master, et de son beau-frère Fabiano Zettel, sur ordre du ministre du STF André Mendonça. La PF a identifié quatre noyaux dans l’organisation criminelle dirigée par Vorcaro : fraudes contre le système financier, corruption institutionnelle, dissimulation d’actifs et blanchiment d’argent, et entrave à la justice avec intimidation, y compris des actions violentes. nnVorcaro est accusé d’avoir dirigé un schéma ayant causé près de 40 milliards de R$ de pertes au marché financier, avec une capture agressive de ressources via des CDB à haut risque. Des messages interceptés le montrent ordonnant des agressions, comme « casser toutes les dents » du journaliste Lauro Jardim lors d’un cambriolage simulé. Luiz Phillipi Machado de Moraes, connu sous le nom de « Sicário », coordonnait le groupe « A Turma » pour la surveillance et le suivi, mais a tenté de se suicider en prison à Belo Horizonte et a été déclaré en mort cérébrale par la PF. nnDeux employés de la Banque centrale, Paulo Sérgio Neves de Souza (salaire de R$ 41 500) et Belline Santana (R$ 44 000), ont agi comme consultants informels pour Vorcaro au département de Supervision bancaire. Ils ont fourni des conseils, examiné des documents et alerté sur les inspections, recevant des paiements par le biais de structures cachées, y compris un voyage à Disney payé par le banquier. Tous deux ont été relevés de leurs fonctions, passeports saisis et interdiction d’accès à la BC. nnLes messages de Vorcaro révèlent des liens avec des politiciens : il a qualifié Ciro Nogueira (PP-PI) de « grand ami » et s’est félicité d’un amendement augmentant la couverture FGC à 1 million de R$, bénéficiant à Master, bien qu’il n’ait pas été approuvé. Il a également mentionné une réunion avec Alexandre de Moraes en avril 2025 et critiqué Jair Bolsonaro pour un post sur des fraudes bancaires. La défense de Vorcaro nie l’entrave à la justice et affirme la coopération avec les enquêtes. nnLes sénateurs Magno Malta et Eduardo Girão ont demandé une sécurité renforcée pour Mendonça en raison du pouvoir de l’organisation. L’affaire a provoqué la consternation à la BC, avec des préoccupations sur la crédibilité.
