Die Bundespolizei verhaftete den Bankier Daniel Vorcaro am Mittwoch (4. März) in der dritten Phase der Operation Compliance Zero, die Unregelmäßigkeiten bei Banco Master untersucht. Die Operation deckte eine kriminelle Organisation mit vier Kernen auf, einschließlich Korruption von Mitarbeitern der Zentralbank und Einschüchterung von Gegnern. Zwei Mitarbeiter der Zentralbank wurden suspendiert und müssen Fußfesseln tragen.
Die dritte Phase der Operation Compliance Zero, die am 4. März 2026 eingeleitet wurde, führte zur vorläufigen Verhaftung von Daniel Vorcaro, Eigentümer des Banco Master, und seinem Schwager Fabiano Zettel, auf Anordnung des STF-Ministers André Mendonça. Die PF identifizierte vier Kerne in der von Vorcaro geführten kriminellen Organisation: Betrügereien gegen das Finanzsystem, institutionelle Korruption, Vermögensverheimlichung und Geldwäsche sowie Justizbehinderung durch Einschüchterung, einschließlich gewalttätiger Handlungen. Vorcaro wird beschuldigt, ein Schema geleitet zu haben, das dem Finanzmarkt nahezu 40 Milliarden Real Verluste bescherte, durch aggressive Akquise von Mitteln über hoch riskante CDBs. Abgefangene Nachrichten zeigen, wie er Überfälle anordnet, etwa „dem Journalisten Lauro Jardim alle Zähne auszubrechen“ bei einem inszenierten Raubüberfall. Luiz Phillipi Machado de Moraes, bekannt als „Sicário“, koordinierte die Gruppe „A Turma“ für Überwachung und Nachverfolgung, versuchte jedoch Selbstmord im Gefängnis in Belo Horizonte und wurde von der PF für hirntot erklärt. Zwei Mitarbeiter der Zentralbank, Paulo Sérgio Neves de Souza (Gehalt R$ 41.500) und Belline Santana (R$ 44.000), fungierten als informelle Berater von Vorcaro in der Abteilung für Bankenaufsicht. Sie gaben Hinweise, prüften Dokumente und warnten vor Inspektionen und erhielten Zahlungen über versteckte Strukturen, darunter eine Disney-Reise auf Kosten des Bankiers. Beide wurden suspendiert, ihre Pässe beschlagnahmt und ihnen der Zutritt zur Zentralbank untersagt. Vorcaros Nachrichten offenbaren Verbindungen zu Politikern: Er bezeichnete Ciro Nogueira (PP-PI) als „guten Freund“ und feierte eine Änderung, die die Deckungssumme des FGC auf 1 Million Real anhebt und Banco Master zugutekäme, obwohl sie nicht genehmigt wurde. Er berichtete ferner von einem Treffen mit Alexandre de Moraes im April 2025 und kritisierte Jair Bolsonaro wegen eines Posts zu Bankbetrügereien. Die Verteidigung Vorcaros bestreitet Justizbehinderung und betont die Kooperation mit den Ermittlungen. Senatoren Magno Malta und Eduardo Girão forderten aufgrund der Macht der Organisation verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für Mendonça. Der Fall löste bei der Zentralbank Betroffenheit aus, mit Sorgen um die Glaubwürdigkeit.
