Die Bank von Mexiko (Banxico) hat die Einführung neuer Technologien zur Verhinderung von Geldwäsche angekündigt, nach Anschuldigungen gegen drei Finanzinstitute. Gouverneurin Victoria Rodríguez Ceja betonte, dass der Fall kein systemisches Risiko für das mexikanische Finanzsystem darstellt.
Die Bank von Mexiko (Banxico) führt neue Technologien ein, um die Geldwäscheprävention zu stärken, mit Fokus auf Due-Diligence-Prozesse, Überprüfungen und Risikokontrollen für Kunden und Nutzer. Diese Maßnahme erfolgt im Kontext jüngster Anschuldigungen gegen drei Finanzinstitute: CIBanco, Intercam Banco und Vector Casa de Bolsa.
Victoria Rodríguez Ceja, Gouverneurin der Banxico, erklärte, dass gegen andere Sektorteilnehmer keine ähnlichen Verfahren durchgeführt werden. Sie betonte, dass die Situation dieser Institute auf besondere Faktoren jeder einzelnen zurückzuführen ist und kein generalisiertes Phänomen darstellt. Ihre Beteiligung am Finanzsystem ist gering, was systemische Risiken vermeidet.
Die Banxico erklärte, dass der Fall kein Risiko für die Stabilität des mexikanischen Finanzsystems darstellt und eine enge Überwachung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden aufrechterhält. Die Institution überwacht den Fall detailliert von Anfang an und wird bei Bedarf mit den verfügbaren rechtlichen Instrumenten weitermachen, um die Finanzstabilität zu wahren.
Rodríguez Ceja wies darauf hin, dass das Finanzsekretariat und die Nationale Banken- und Wertpapieraufsicht (CNBV) Maßnahmen ergriffen haben, um die operative Kontinuität der betroffenen Institute sicherzustellen und mögliche negative Auswirkungen abzumildern. Sie hob hervor, dass das mexikanische Finanzsystem solide bleibt, den Basler-III-Richtlinien zu Kapital und Liquidität entspricht und nach internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF) operiert.
Die Gouverneurin verwies auch auf effiziente Kommunikationskanäle zwischen Behörden, Finanzinstituten und internationalen Partnern, insbesondere mit US-Äquivalenten. Die Banxico versicherte, dass die Finanzbehörden wachsam bleiben und auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.
