La Banca del Messico (Banxico) ha annunciato l'adozione di nuove tecnologie per prevenire il riciclaggio di denaro, a seguito di accuse contro tre istituzioni finanziarie. La governatrice Victoria Rodríguez Ceja ha sottolineato che il caso non rappresenta un rischio sistemico per il sistema finanziario messicano.
La Banca del Messico (Banxico) sta implementando nuove tecnologie per rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro, concentrandosi sui processi di due diligence, verifiche e controlli del rischio per clienti e utenti. Questa misura arriva nel contesto di recenti accuse contro tre istituzioni finanziarie: CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa.
Victoria Rodríguez Ceja, governatrice della Banxico, ha dichiarato che non sono in corso procedure simili contro altre entità del settore. Ha enfatizzato che la situazione di queste istituzioni deriva da fattori particolari di ciascuna e non costituisce un fenomeno generalizzato. La loro partecipazione al sistema finanziario è bassa, evitando rischi sistemici.
La Banxico ha dichiarato che il caso non rappresenta un rischio per la stabilità del sistema finanziario messicano e che mantiene una stretta vigilanza in coordinamento con le autorità competenti. L'istituzione sta fornendo un follow-up dettagliato dall'origine del problema e continuerà ad agire, se necessario, con gli strumenti legali disponibili per preservare la stabilità finanziaria.
Rodríguez Ceja ha notato che il Segretariato del Tesoro e la Commissione Nazionale Bancaria e dei Valori (CNBV) hanno implementato misure per garantire la continuità operativa delle istituzioni coinvolte e mitigare possibili effetti negativi. Ha anche evidenziato che il sistema finanziario messicano rimane solido, in conformità con le linee guida di Basilea III su capitale e liquidità, e opera secondo gli standard internazionali del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI).
La governatrice ha anche indicato l'esistenza di canali di comunicazione efficienti tra autorità, istituzioni finanziarie e controparti internazionali, specialmente con gli omologhi statunitensi. La Banxico ha assicurato che le autorità finanziarie rimangono vigili e pronte ad agire in qualsiasi eventualità.
