Il Banco del Bienestar ha accumulato 25 sanzioni dalla CNBV tra gennaio 2025 e giugno 2026, per un totale di oltre 8,8 milioni di pesos.
Secondo i registri pubblici della Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le sanzioni sono derivate dal mancato rispetto del regime normativo, da carenze nella gestione del rischio, da problemi di controllo interno e da ritardi nella presentazione delle informazioni richieste.
Gli importi sono variati da 26.886 pesos a 1.443.300 pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dichiarato che le multe sono di natura amministrativa e si riferiscono a osservazioni del 2023 già risolte.
Il ministero ha chiarito che le sanzioni non influiscono sulle risorse dei clienti o sui programmi sociali. La banca aveva precedentemente cercato tutela legale, sostenendo un danno alla propria immagine a seguito della pubblicazione delle multe.
