Le Banco del Bienestar a accumulé 25 amendes de la part de la CNBV entre janvier 2025 et juin 2026, pour un total de plus de 8,8 millions de pesos.
Selon les documents publics de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, les sanctions découlent de manquements au respect du régime réglementaire, de lacunes dans la gestion des risques, de problèmes de contrôle interne et de retards dans la soumission des informations requises. Les montants variaient de 26 886 pesos à 1 443 300 pesos. Le Secretaría de Hacienda y Crédito Público a déclaré que les amendes sont d'ordre administratif et se rapportent à des observations de 2023 qui ont déjà été traitées. Le ministère a précisé que les sanctions n'affectent pas les ressources des clients ni les programmes sociaux. La banque avait précédemment sollicité une protection juridique, alléguant un préjudice à son image dû à la publication de ces amendes.
