Das Banco del Bienestar hat zwischen Januar 2025 und Juni 2026 von der CNBV insgesamt 25 Bußgelder in Höhe von mehr als 8,8 Millionen Pesos erhalten.
Laut öffentlichen Unterlagen der Comisión Nacional Bancaria y de Valores resultieren die Sanktionen aus der Nichteinhaltung regulatorischer Vorschriften, Mängeln im Risikomanagement, Problemen bei der internen Kontrolle sowie Verzögerungen bei der Übermittlung erforderlicher Informationen.
Die Beträge reichten von 26.886 Pesos bis 1.443.300 Pesos. Die Secretaría de Hacienda y Crédito Público erklärte, dass es sich bei den Bußgeldern um administrative Maßnahmen handele, die sich auf Beanstandungen aus dem Jahr 2023 beziehen, welche bereits behoben wurden.
Das Ministerium stellte klar, dass die Sanktionen weder Kundengelder noch Sozialprogramme beeinträchtigen. Die Bank hatte zuvor versucht, sich rechtlich zu schützen, und argumentiert, dass die Veröffentlichung der Bußgelder ihrem Image schade.
