Il Financial Crimes Enforcement Network ha emanato un avviso il 5 giugno alle istituzioni bancarie statunitensi. Il documento mira a identificare schemi di frode legati ai lavoratori senza status legale. Il segretario Scott Bessent ha dichiarato che non saranno tollerati abusi.
Il FinCEN ha emanato l'avviso venerdì 5 giugno. Esso richiede alle banche di monitorare furti di identità, frodi fiscali e riciclaggio di denaro legati all'assunzione di lavoratori non autorizzati. L'avviso segue un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump a maggio. L'ordine indirizza le autorità di regolamentazione a cercare segnali del fatto che persone prive di status legale stiano aprendo conti o richiedendo prestiti. Scott Bessent ha dichiarato che il governo “non permetterà agli stranieri illegali di abusare delle istituzioni finanziarie per rubare miliardi di dollari ai laboriosi contribuenti americani”. Ha aggiunto che gli schemi di pagamento per i lavoratori illegali dipendono spesso dall'accesso al sistema finanziario statunitense. L'ordine si è rivelato meno rigoroso di quanto le banche si aspettassero, poiché non impone la raccolta di informazioni sulla cittadinanza dei clienti.
