La Red de Control de Delitos Financieros emitió un aviso el 5 de junio a las instituciones bancarias de Estados Unidos. El documento busca identificar esquemas de fraude vinculados a trabajadores sin estatus legal. El secretario Scott Bessent afirmó que no se permitirán abusos.
La FinCEN emitió el aviso el viernes 5 de junio. Este pide a los bancos vigilar el robo de identidad, el fraude fiscal y el lavado de dinero relacionado con la contratación de trabajadores no autorizados.
El aviso sigue a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo. La orden instruye a reguladores a buscar indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas o solicitan préstamos.
Scott Bessent declaró que el gobierno “no permitirá que los forasteros ilegales abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”. Añadió que los esquemas de pago a trabajadores ilegales dependen del acceso al sistema financiero.
La orden resultó menos estricta de lo esperado por los bancos, ya que no obliga a recopilar información sobre ciudadanía de los clientes.
