Le Financial Crimes Enforcement Network a émis un avis le 5 juin à l'intention des institutions bancaires américaines. Le document vise à identifier les systèmes de fraude liés aux travailleurs sans statut légal. Le secrétaire Scott Bessent a déclaré que les abus ne seront pas tolérés.
Le FinCEN a publié cet avis le vendredi 5 juin. Il demande aux banques de surveiller le vol d'identité, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent liés à l'embauche de travailleurs non autorisés. Cet avis fait suite à un décret signé par le président Donald Trump en mai. Le décret demande aux régulateurs de rechercher les signes indiquant que des personnes sans statut légal ouvrent des comptes ou demandent des prêts. Scott Bessent a déclaré que le gouvernement « ne permettra pas à des étrangers en situation illégale d'abuser des institutions financières pour voler des milliards de dollars aux contribuables américains qui travaillent dur ». Il a ajouté que les systèmes de paiement destinés aux travailleurs illégaux dépendent souvent de l'accès au système financier américain. Le décret s'est avéré moins strict que ce que les banques avaient prévu, car il n'oblige pas à collecter les informations sur la citoyenneté des clients.
