A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu um comunicado em 5 de junho para as instituições bancárias dos EUA. O documento visa identificar esquemas de fraude ligados a trabalhadores sem status legal. O secretário Scott Bessent declarou que abusos não serão permitidos.
A FinCEN emitiu o alerta na sexta-feira, 5 de junho. O órgão solicita que os bancos monitorem roubo de identidade, fraude fiscal e lavagem de dinheiro relacionados à contratação de trabalhadores não autorizados. O comunicado segue uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em maio. A ordem orienta os reguladores a buscarem sinais de que pessoas sem status legal estejam abrindo contas ou solicitando empréstimos. Scott Bessent afirmou que o governo “não permitirá que estrangeiros ilegais abusem de instituições financeiras para roubar bilhões de dólares dos trabalhadores contribuintes americanos”. Ele acrescentou que esquemas de pagamento para trabalhadores ilegais frequentemente dependem do acesso ao sistema financeiro dos EUA. A ordem revelou-se menos rigorosa do que os bancos esperavam, uma vez que não exige a coleta de informações sobre a cidadania dos clientes.
