Das Financial Crimes Enforcement Network hat am 5. Juni ein Hinweisschreiben an US-Bankinstitute gerichtet. Das Dokument zielt darauf ab, Betrugssysteme im Zusammenhang mit Arbeitnehmern ohne legalen Status zu identifizieren. Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass Missbrauch nicht geduldet werde.
FinCEN gab die Warnung am Freitag, den 5. Juni, heraus. Sie fordert Banken dazu auf, Identitätsdiebstahl, Steuerbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Beschäftigung von nicht autorisierten Arbeitskräften zu überwachen. Der Warnhinweis folgt auf eine im Mai von Präsident Donald Trump unterzeichnete Executive Order. Die Anordnung weist Aufsichtsbehörden an, nach Anzeichen dafür zu suchen, ob Menschen ohne legalen Status Konten eröffnen oder Kredite beantragen. Scott Bessent erklärte, die Regierung werde es nicht zulassen, dass "illegale Außenstehende Finanzinstitute missbrauchen, um hart arbeitenden amerikanischen Steuerzahlern Milliarden von Dollar zu stehlen". Er fügte hinzu, dass Zahlungssysteme für illegale Arbeitskräfte häufig auf den Zugang zum US-Finanzsystem angewiesen seien. Die Anordnung erwies sich als weniger streng, als von Banken erwartet, da sie die Erhebung von Informationen zur Staatsbürgerschaft bei Kunden nicht vorschreibt.
