Die brasilianische Bundespolizei startete am Mittwoch (25.) eine Operation zur Zerschlagung von Kreditbetrug gegen Banken wie Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander und Safra. Der Hauptverdächtige Thiago Branco de Azevedo, bekannt als Ralado, ist nach der Ausstellung von 21 Haftbefehlen weiterhin auf der Flucht. Auch Führungskräfte der Fictor-Gruppe waren Ziel von Durchsuchungen.
Die am 25. März 2026 begonnene Operation der brasilianischen Bundespolizei richtet sich gegen Thiago Branco de Azevedo, alias Ralado, wegen Kreditbetrugs zu Lasten von Finanzinstituten. Als Bewohner des Hinterlandes des Bundesstaates São Paulo und Manager mehrerer CNPJs nutzte Ralado Briefkastenfirmen, die auf Strohmänner registriert waren, um sich betrügerische Kredite zu sichern. Eingeschleuste Bankangestellte änderten Kundendaten, um die Betrugsmasche zu ermöglichen, so der Delegierte Florisvaldo Neves, Leiter der PF in Piracicaba (SP). Er erklärte: „In unseren Ermittlungen haben wir festgestellt, dass Ralados Hauptgeschäft der Betrug an Finanzinstituten ist“ und „Für die Bank sieht das zunächst nicht wie ein Verbrechen aus, sondern wie ein Zahlungsausfall.“Die Untersuchung nahm 2023 ihren Anfang, als Ralados Mobiltelefon bei einer Operation gegen die Bande Bonde do Magrelo, eine mit dem Comando Vermelho verbundene Gruppe, beschlagnahmt wurde. Nachrichten auf dem Gerät belegen Kontakte zu Führungskräften von Fictor, darunter CEO Rafael Gois und der ehemalige Partner Luiz Phillippe Rubini von Fictor Invest, bei denen es um Geldtransfers über Briefkastenfirmen ging. Die PF wies Betrügereien in Höhe von 47 Millionen R$ nach und schätzt den Schaden auf über 500 Millionen R$. Die Gelder wurden in Luxusgüter und Krypto-Assets umgewandelt.Einundzwanzig Haftbefehle richteten sich gegen Ralado (flüchtig), Strohmänner und Bankfachleute, darunter Manager. Bei den Beschlagnahmungen wurden eine Pistole, Munition, Bargeld, Uhren und digitale Geräte sichergestellt. Fictor teilte mit, dass nur das Smartphone von Gois beschlagnahmt worden sei und man auf den Zugang zu den Ermittlungsakten warte. Die Verteidigung von Rubini erklärte, er habe von nichts gewusst. Die Banken reagierten wie folgt: Caixa kooperierte; Bradesco vertraut der PF; BB hat keine offizielle Mitteilung erhalten; Safra und Santander lehnten eine Stellungnahme ab. Die PF konzentriert sich auf Straftaten gegen die Caixa, während andere Fälle unter staatlicher Zuständigkeit liegen.
