Autoridades de Colombia y España han desmantelado una importante red utilizada por carteles de droga para blanquear millones a través de criptomonedas. La investigación de dos años y medio, denominada Operación Gulupa, apuntó al Clan del Golfo y reveló métodos sofisticados para ocultar fondos ilícitos procedentes de ventas de cocaína. Al menos 46 millones de dólares fueron blanqueados mediante carteras digitales y empresas pantalla en varios países.
El esfuerzo coordinado entre autoridades colombianas y españolas, conocido como Operación Gulupa, ha descubierto cómo poderosos carteles de droga como el Clan del Golfo han recurrido a las criptomonedas para el lavado de dinero desde finales de 2020. Este es el caso relacionado con criptomonedas más significativo en el sistema de justicia de Colombia hasta la fecha. La investigación comenzó en 2021 tras una redada belga en Sky ECC, un servicio de mensajería encriptada utilizado por el crimen organizado. Mensajes desencriptados expusieron a cuatro colombianos coordinando envíos de cocaína a Europa. Los investigadores rastrearon una red 'invisible' vinculada al Clan del Golfo, que traficaba drogas ocultas en envíos de fruta gulupa —un manjar de cáscara morada— desde puertos colombianos y ecuatorianos. Los envíos solían hacer escala en el Caribe para repaquetado antes de llegar a España, Portugal y Bélgica. Por una carga típica de 200 kilogramos, el cártel recibía 25.000 millones de pesos en pago. El efectivo de las ventas de cocaína en Europa era recogido por intermediarios locales fuera de los canales bancarios. En un proceso paralelo, otro intermediario en un país diferente entregaba criptomonedas equivalentes a los vendedores. Para mantener apariencias de legitimidad, los fondos se movían a través de plataformas de intercambio en transacciones pequeñas y fragmentadas en diversas carteras. Para 2022, el grupo había creado empresas pantalla bajo el nombre B2Tech en seis países: España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa y El Salvador. En Colombia, se presentaba como una firma de ciberseguridad industrial. Las autoridades estiman que al menos 170.000 millones de pesos —unos 46 millones de dólares— fueron blanqueados de esta manera. Las detenciones clave incluyen a Pablo Felipe Prada Moriones, alias 'Black Jack', y su hermano Santiago, alias 'Marco', arrestados por la Guardia Civil española en Madrid e Ibiza. En Colombia, fueron capturados Jimmy Garcia Solarte, acusado de transportar fondos, y Brenda Yineth Pineda, representante de las empresas pantalla. Esta operación pone de manifiesto una tendencia creciente entre grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que convierten efectivo en cripto en jurisdicciones laxas, lo fragmentan para ocultar rastros y lo reintroducen en la economía. Colombia registró más de 40.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas entre 2023 y 2024, situándose entre los cinco principales mercados de América Latina, según la Unidad de Información y Análisis Financiero.
