اعتقلت السلطات الإسبانية رجلاً متهماً بقيادة نادي مادليرا للاستثمار، وهي عملية احتيال استثماري دولية أذت أكثر من 3000 ضحية بمبلغ 260 مليون يورو. وعد المخطط بعوائد مضمونة على أصول تشمل العملات المشفرة لكنه عمل كمخطط بونزي دون نشاط اقتصادي حقيقي. شملت التحقيق وكالة يوروبول وجهات من عدة دول.
في 9 نوفمبر 2025، اعتقلت الحرس المدني الإسباني مشتبهاً به يُعرف فقط بـ A.R.، الذي عمل عبر الإنترنت باسم "CryptoSpain". يُتهم بإدارة نادي مادليرا للاستثمار، الذي بدأ عملياته في أوائل 2023 وتسوق نفسه كمجموعة استثمارية خاصة، وفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية.
جذب المخطط أكثر من 3000 ضحية بعروض عوائد مضمونة على عقود مرتبطة بأصول متنوعة، مثل الفن الرقمي، والسيارات الفاخرة، والويسكي، والعقارات، والعملات المشفرة. وعد بربح وتأمينات إعادة شراء، لكن السلطات تؤكد أنه لم يحدث نشاط اقتصادي حقيقي أو استثمارات. بدلاً من ذلك، عملت العملية كمخطط بونزي كلاسيكي، مدفوعة العوائد للمشاركين الأوائل بأموال المستثمرين الجدد.
مع توسع الاحتيال، طور شبكة معقدة من الشركات الوهمية وحسابات بنكية عبر ما لا يقل عن 10 دول، بما في ذلك البرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وماليزيا، وهونغ كونغ. التحقيق، الذي سُمي عملية PONEI، تم تنسيقه مع يوروبول وقوات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة، وسنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وغيرها.
يبرز هذا الجهد الدولي متعدد الجنسيات التحديات في مكافحة الاحتيال المالي عبر الحدود في مجال العملات المشفرة. يمثل الاعتقال خطوة هامة في تفكيك الشبكة، على الرغم من أن السلطات تواصل استكشاف نطاق العملية الكامل.