スペイン当局は、マデイラ・インベスト・クラブを主導した疑いで男を逮捕した。この国際投資詐欺は、3000人以上の被害者を2億6000万ユーロ騙し取った。スキームは暗号通貨を含む資産で保証されたリターンを約束したが、実経済活動のないポンジーとして運営された。捜査にはユーロポールと複数の国々の機関が関与した。
2025年11月9日、スペインの市民警備隊は、A.R.とだけ特定された容疑者を逮捕した。彼はオンラインで「CryptoSpain」として活動していた。彼は2023年初頭に運用を開始し、民間投資グループとして宣伝したマデイラ・インベスト・クラブを運営した疑いが持たれている、とスペイン内務省によると。
このスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨などのさまざまな資産に関連する契約で保証されたリターンを提供することで、3000人以上の被害者を誘い込んだ。利益と買戻し保証を約束したが、当局によると、実在の経済活動や投資は一切行われなかった。代わりに、この運用は古典的なポンジースキームとして機能し、新規投資家からの資金を使って初期参加者にリターンを支払っていた。
詐欺が拡大するにつれ、少なくとも10カ国にわたる複雑なダミー会社と銀行口座のネットワークを構築した。これにはポルトガル、英国、米国、マレーシア、香港などが含まれる。PONEI作戦と名付けられた捜査は、ユーロポールと米国、シンガポール、マレーシア、タイなどの法執行機関と調整された。
この多国籍の取り組みは、暗号通貨分野における国境を越えた金融詐欺との戦いの課題を強調している。この逮捕はネットワークの解体に向けた重要な一歩だが、当局は運用の全容を調査し続けている。