Spanska myndigheter har gripit en man anklagad för att leda Madeira Invest Club, en internationell investeringsbluff som lurade över 3 000 offer på 260 miljoner euro. Skemats lovade garanterade avkastningar på tillgångar inklusive kryptovalutor men fungerade som en Ponzi utan verklig ekonomisk aktivitet. Utredningen involverade Europol och myndigheter från flera länder.
Den 9 november 2025 grep Spaniens civilgard en misstänkt som bara identifierats som A.R., som verkade online som “CryptoSpain”. Han anklagas för att ha drivit Madeira Invest Club, som startade verksamheten i början av 2023 och marknadsförde sig som en privat investeringsgrupp, enligt Spaniens inrikesministerium.
Skemats lockade över 3 000 offer genom att erbjuda garanterade avkastningar på kontrakt kopplade till olika tillgångar, såsom digital konst, lyxbilar, whisky, fastigheter och kryptovalutor. Det lovade vinster och återköpsgarantier, men myndigheterna uppger att ingen verklig ekonomisk aktivitet eller investeringar ägde rum. Istället fungerade operationen som ett klassiskt ponziskema, där avkastning betalades till tidigare deltagare med medel från nya investerare.
När bluffen expanderade utvecklades ett komplext nätverk av skalbolag och bankkonton i minst 10 länder, inklusive Portugal, Storbritannien, USA, Malaysia och Hongkong. Utredningen, kallad Operation PONEI, samordnades med Europol och polismyndigheter från USA, Singapore, Malaysia, Thailand och andra.
Detta multinationella arbete belyser utmaningarna i att bekämpa gränsöverskridande finansiell bedrägeri i kryptovalutans sfär. Gripandet markerar ett betydande steg i att demontera nätverket, även om myndigheterna fortsätter att undersöka operationens fulla omfattning.