As autoridades espanholas prenderam um homem acusado de liderar o Madeira Invest Club, uma fraude de investimento internacional que enganou mais de 3.000 vítimas em 260 milhões de euros. O esquema prometia retornos garantidos em ativos, incluindo criptomoedas, mas operava como um Ponzi sem atividade econômica real. A investigação envolveu a Europol e agências de vários países.
Em 9 de novembro de 2025, a Guarda Civil de Espanha prendeu um suspeito identificado apenas como A.R., que operava online como “CryptoSpain”. Ele é acusado de gerir o Madeira Invest Club, que iniciou operações no início de 2023 e se promovia como um grupo de investimento privado, de acordo com o Ministério do Interior de Espanha.
O esquema atraiu mais de 3.000 vítimas oferecendo retornos garantidos em contratos ligados a vários ativos, como arte digital, veículos de luxo, uísque, imóveis e criptomoedas. Prometia lucros e garantias de recompra, mas as autoridades afirmam que não houve atividade econômica real ou investimentos. Em vez disso, a operação funcionava como um esquema Ponzi clássico, pagando retornos a participantes iniciais com fundos de novos investidores.
À medida que a fraude se expandia, desenvolveu uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias em pelo menos 10 países, incluindo Portugal, o Reino Unido, os EUA, a Malásia e Hong Kong. A investigação, apelidada de Operação PONEI, foi coordenada com a Europol e forças policiais dos EUA, Singapura, Malásia, Tailândia e outros.
Este esforço multinacional destaca os desafios no combate ao fraude financeiro transfronteiriço no espaço das criptomoedas. A prisão marca um passo significativo no desmantelamento da rede, embora as autoridades continuem a investigar a extensão total da operação.