غيرنزي يصادر ما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني من كريبتوكوين المفقودة

قامت سلطات غيرنزي بمصادرة ما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني من أصول مرتبطة بالدكتورة روجا إغناتوفا، الهاربة المعروفة باسم كريبتوكوين المفقودة. تمت مصادرة الأموال الموجودة في حساب بنكي في غيرنزي بناءً على أمر قضائي من السلطات الألمانية. إغناتوفا، التي تبحث عنها الولايات المتحدة وألمانيا، مفقودة منذ ثماني سنوات.

أصدرت محكمة غيرنزي الملكية أمراً بمصادرة 8.59 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الفوائد من حساب في RBS International في غيرنزي. الحساب يعود لشركة Aquitaine Group Limited ويرتبط بالدكتورة روجا إغناتوفا، مواطنة ألمانية ولدت في بلغاريا تبلغ 45 عاماً. المعروفة باسم كريبتوكوين المفقودة، اختفت إغناتوفا قبل ثماني سنوات، بعد فترة قصيرة من إصدار الولايات المتحدة أمراً باعتقالها. أيدت المحكمة أمراً بمصادرة أجنبي طلبته الادعاءات في بيلفيلد بألمانيا. ونتيجة لذلك، تم نقل الأموال إلى صندوق الأصول المصادرة في غيرنزي. تواجه إغناتوفا اتهامات في ألمانيا والولايات المتحدة، حيث يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بنشاط عنها. لقد جذبت اختفاؤها انتباهاً واسعاً، ملهمة بودكاست لـBBC وعدة وثائقيات تلفزيونية. على الرغم من الجهود الواسعة، لا تزال إغناتوفا في逃亡، مما يبرز الملاحقات الدولية المستمرة للهاربين المتعلقين بالعملات المشفرة.

مقالات ذات صلة

Qian Zhimin, the 'cryptoqueen,' in a London courtroom being sentenced to over 11 years for laundering billions in bitcoin from a Ponzi scheme, with police and crypto evidence in the background.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

ملكة العملات المشفرة الصينية مسجونة بسبب مخطط غسيل بيتكوين

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيان تشيمين، امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عامًا تُلقب بـ'ملكة العملات المشفرة'، حُكم عليها بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر في لندن بتهمة غسيل أموال من مخطط بونزي هائل. الاحتيال خدع حوالي 128,000 مستثمر في الصين من مليارات، مع تحويل الأموال إلى بيتكوين يبلغ قيمتها الآن أكثر من 6 مليارات دولار. الشرطة البريطانية أجرت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في القضية.

اعتقلت السلطات الفنزويلية روزا ماريا غونزاليس، المشتبه بها الرئيسية في عملية احتيال Generación Zoe بالعملات المشفرة التي خدعت عشرات الآلاف من المستثمرين. فرت المرأة البالغة 30 عامًا من الأرجنتين مع 611 بيتكوين بقيمة حوالي 56 مليون دولار بعد انهيار العملية في منتصف 2022. تم القبض عليها في سان كريستوبال بعد سنوات من الهروب ومحاولات إطلاق عمليات احتيال جديدة.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

قامت السلطات الأوروبية باعتقال تسعة مشتبه بهم في عملية متعددة الجنسيات تستهدف شبكة احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت ما لا يقل عن 600 مليون يورو من الضحايا. شملت حملة أواخر أكتوبر وكالات من عدة دول وأسفرت عن مصادرة نقد وعملات مشفرة ومقتنيات فاخرة. تم إغراء الضحايا من خلال تكتيكات خادعة عبر الإنترنت لكنهم لم يتمكنوا من استرداد أموالهم.

لقد صادر المدعون الفيدراليون 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار من مخطط احتيال عملات مشفرة هائل يعمل من معسكرات عمل قسري في كمبوديا. العملية، التي قادها المواطن الصيني تشين زي، شملت الاتجار بالبشر ومخططات الاستثمار المحتالة التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم. يواجه تشين تهماً بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسيل الأموال، مما يمثل أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Following a raid in Lübeck, five men are in custody as part of a network allegedly exporting banned goods to Russia. Authorities accuse them of bypassing EU sanctions by using shell companies to supply dual-use items to Russian arms firms. The business expanded after Russia's invasion of Ukraine.

A 39-year-old Swedish man has been detained on probable cause suspected of very serious drug offenses after extradition from Morocco to Sweden. He arrived at Arlanda on Wednesday evening and was detained at Norrtälje District Court on Friday. The investigation concerns a cocaine purification facility involving large quantities of black cocaine.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

قامت السلطات البرازيلية بتفكيك عملية كريبتولوندري، التي تستهدف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة. ترتبط العملية بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس وشملت غسيل حوالي 500 مليون دولار.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض