Chen Zhi, président du Prince Group, a été arrêté au Cambodge et expulsé vers la Chine dans le cadre d'accusations d'avoir orchestré des opérations d'escroqueries avec travail forcé qui ont volé des milliards en cryptomonnaies. Cette arrestation fait suite à des actions récentes des autorités américaines saisissant des actifs liés à lui. Ce développement devrait perturber les escroqueries massives de type 'pig butchering' en Asie du Sud-Est.
Chen Zhi, un ancien citoyen chinois de 38 ans qui dirige le conglomérat Prince Group, a été arrêté au Cambodge puis expulsé vers la Chine pour enquête, selon un rapport du Cambodia-China Times mercredi. Le Prince Group, qui opère dans plus de 30 pays axés sur l'immobilier et les services financiers, est accusé par les procureurs américains de fonctionner secrètement comme l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie. Les autorités allèguent que sous la direction de Zhi, l'entreprise a supervisé des dizaines de camps de travail forcé en Asie du Sud-Est, où les victimes ont été attirées par des promesses d'emplois en informatique ou administration mais emprisonnées et contraintes d'exécuter des escroqueries de 'pig butchering' pour rembourser des dettes fictives. Ces escroqueries impliquent des fraudeurs cultivant de fausses relations en ligne pour gagner la confiance, puis convainquant les victimes d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies ou d'investissement avant de s'enfuir avec les fonds. L'argent volé est blanchi via un réseau de plus de 100 sociétés écrans et holdings dans le monde, selon un communiqué du Département du Trésor américain. L'arrestation intervient après un examen intensifié. En octobre, la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice américain a déposé une plainte de confiscation civile pour 127 271 Bitcoins liés à Zhi, évalués à environ 15 milliards de dollars à l'époque. Le même jour, les États-Unis et le Royaume-Uni ont qualifié le Prince Group d'organisation criminelle transnationale. Plus tard en octobre, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a ajouté 25 adresses de portefeuilles crypto de Zhi à sa liste de sanctions, contenant environ 780 millions de dollars en Bitcoin. En novembre, le Prince Group a publié un communiqué 'rejetant catégoriquement l'idée qu'il ou Zhi aient participé à une quelconque activité illégale'. Des rapports sur les droits humains soulignent la gravité des opérations. Un rapport d'Amnesty International de juin a documenté au moins 53 tels camps au Cambodge seul, les victimes décrivant des expériences d'esclavage, de trafic d'êtres humains, de travail des enfants et de torture. À l'échelle mondiale, les escroqueries de 'pig butchering' ont rapporté plus de 4 milliards de dollars en 2024, en hausse de 40 % par rapport à 2023, selon la société blockchain Chainalysis. La détention de Zhi devrait entraver significativement ces réseaux illicites.
