Crimen cripto
Redes en idioma chino lavaron 16.100 millones de dólares en cripto en 2025
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Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis revela que redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron 16.100 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilícitos el año pasado, lo que representa cerca del 20% de toda la actividad conocida de lavado de cripto. Estas operaciones basadas en Telegram han crecido drásticamente desde 2020, superando a otros canales de lavado por miles de veces. Los hallazgos destacan el papel de estas redes en facilitar el crimen global mientras evaden los esfuerzos de aplicación de la ley.
Los fiscales surcoreanos en Gwangju han recuperado con éxito 320 bitcoins, valorados en 22 millones de dólares, que se perdieron debido a una estafa de phishing. El incidente ocurrió durante una auditoría cuando el personal utilizó una herramienta fraudulenta de verificación de billeteras en línea. Los funcionarios han identificado al operador del sitio de phishing y han bloqueado las transacciones relacionadas.
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El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, delineó sus prioridades para el segundo mandato durante un discurso en la New York Law School, enfatizando armas, hurtos en tiendas y cumplimiento normativo sobre criptomonedas. Destacó el papel de las criptomonedas en facilitar otros delitos y pidió regulaciones más estrictas. Bragg insistió en un enfoque sistémico para la persecución penal que vaya más allá de los delincuentes individuales.