Lavado de dinero
Operación Tokio: formalizan a 17 imputados por lavado de activos del Tren de Aragua
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El domingo fueron formalizados 17 imputados vinculados al Tren de Aragua en la Operación Tokio por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando. Entre ellos destacan dos ejecutivos bancarios, uno de Banco Santander y otro de BancoEstado.
Denise Rosane Bastos, exempleada de Deolane Bezerra, presentó una demanda tras recibir amenazas por audio de personas vinculadas al crimen organizado. Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando la influencer la acusó de robar 80.000 reales.
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La influencer y abogada Deolane Bezerra fue arrestada el 21 de mayo durante la Operación Vérnix bajo sospecha de lavado de dinero vinculado al PCC y trasladada a la Penitenciaría Femenina de Tupi Paulista.
La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado defendiendo los acuerdos comerciales actuales, incluyendo el 30% de comisión a la empresa de Javier Faroni por contratos en el exterior, en medio de una investigación judicial por lavado de dinero. La entidad presidida por Claudio Tapia acusó a ex socios de intentar desestabilizarla para recuperar privilegios. Los allanamientos recientes revelaron un contrato exclusivo hasta 2026 y complicaron la situación de Faroni.
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El juez Daniel Rafecas prohibió la salida del país a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino de la AFA. Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detalla el explosivo aumento patrimonial de su empresa Real Central SRL, dueña de 59 autos de lujo. La investigación se vincula a presunto lavado de activos en Sur Finanzas.