Lavado de dinero
Detención de Francisco Kaminski en investigación por lavado de activos en automotora Cincar
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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes a Francisco Kaminski en su domicilio de Las Condes por portar marihuana, en el marco de una investigación por lavado de activos contra la automotora Cincar, propiedad de David Israel. Kaminski, sujeto de interés por sus vínculos con la empresa, fue liberado tras declarar que la droga era para consumo personal y que solo compró un auto allí. La operación 'Rey David' incluyó allanamientos y la detención de 18 imputados.
Un tribunal amplió la detención de 18 imputados capturados en la operación 'Rey David', una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI por lavado de activos ligado al narcotráfico y otros delitos. Las aprehensiones siguieron a allanamientos en 26 domicilios de distintas regiones de Chile. El caso se mantiene bajo reserva por 10 días.
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La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos emitió una enmienda que permite transferencias de fondos necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, acusado de lavado de dinero. Esta medida sigue a la revocación voluntaria de su licencia bancaria solicitada por la institución. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario confirmó el proceso de pago de obligaciones garantizadas.
El juez Daniel Rafecas prohibió la salida del país a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino de la AFA. Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detalla el explosivo aumento patrimonial de su empresa Real Central SRL, dueña de 59 autos de lujo. La investigación se vincula a presunto lavado de activos en Sur Finanzas.