Lavado de dinero
La AFA defiende el 30% de comisión a la empresa de Javier Faroni
Reportado por IA Imagen generada por IA
La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado defendiendo los acuerdos comerciales actuales, incluyendo el 30% de comisión a la empresa de Javier Faroni por contratos en el exterior, en medio de una investigación judicial por lavado de dinero. La entidad presidida por Claudio Tapia acusó a ex socios de intentar desestabilizarla para recuperar privilegios. Los allanamientos recientes revelaron un contrato exclusivo hasta 2026 y complicaron la situación de Faroni.
La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) facilitó el lunes la transferencia de 455 propiedades inmobiliarias valoradas en unos 15.582 millones de rupias al Comité del Juez RM Lodha en el caso de fraude financiero de Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). La agencia llevó a cabo la transferencia bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, para permitir la compensación de cientos de miles de inversores afectados por el presunto fraude. Los embargos en este caso han alcanzado ya los 27.030 millones de rupias.
Reportado por IA
El cantante Gims fue puesto bajo investigación formal el viernes por la noche por blanqueo de capitales en banda organizada, tras su detención el 25 de marzo en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle. Se encuentra bajo control judicial y niega tener conocimiento de actividades fraudulentas relacionadas con su proyecto inmobiliario en Marrakech.