Riciclaggio di denaro
AFA difende contratto esclusivo e commissione del 30% alla società di Faroni in mezzo a indagine su riciclaggio
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Dopo perquisizioni nelle sue strutture e nella casa di Javier Faroni, l'Associazione Calcio Argentina ha difeso il suo accordo esclusivo del 2021 che concede alla società di Faroni una commissione del 30% sui contratti esteri fino al 2026, accusando ex partner di una campagna di destabilizzazione.
The Enforcement Directorate (ED) on Monday facilitated the transfer of 455 immovable properties worth about Rs 15,582 crore to the Justice RM Lodha Committee in the Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL) financial fraud case. The agency carried out the transfer under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, to enable compensation for lakhs of investors affected by the alleged fraud. Attachments in the case have now reached Rs 27,030 crore.
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Il cantante Gims è stato formalmente indagato venerdì sera per riciclaggio organizzato, a seguito del suo arresto il 25 marzo all'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle. È stato sottoposto a controllo giudiziario e nega qualsiasi conoscenza di attività fraudolente legate al suo progetto immobiliare di Marrakech.