Riciclaggio di denaro
AFA difende contratto esclusivo e commissione del 30% alla società di Faroni in mezzo a indagine su riciclaggio
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Dopo perquisizioni nelle sue strutture e nella casa di Javier Faroni, l'Associazione Calcio Argentina ha difeso il suo accordo esclusivo del 2021 che concede alla società di Faroni una commissione del 30% sui contratti esteri fino al 2026, accusando ex partner di una campagna di destabilizzazione.
Il giudice Daniel Rafecas ha vietato a Luciano Pantano e Ana Lucía Conte di lasciare il paese, identificati come presunti prestanome di Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino dell'AFA. Un rapporto dell'Agenzia Entrate e Controllo Doganale descrive la crescita patrimoniale esplosiva della loro società Real Central SRL, proprietaria di 59 auto di lusso. L'inchiesta collega al presunto riciclaggio di denaro presso Sur Finanzas.