Riciclaggio di denaro
Francisco Kaminski detained in money laundering probe at Cincar automotora
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Police Investigations (PDI) detained Francisco Kaminski at his Las Condes home on Monday for possessing marijuana, amid a money laundering probe against Cincar automotora, owned by David Israel. Kaminski, a person of interest due to his ties to the company, was released after stating the drugs were for personal use and that he only bought a car there. The 'Rey David' operation involved raids and the arrest of 18 defendants.
A court extended the detention of 18 suspects arrested in the 'Rey David' operation, an investigation by the Fiscalía Metropolitana Sur and PDI into money laundering linked to drug trafficking and other crimes. The arrests followed raids on 26 homes across various regions of Chile. The case is under 10-day secrecy.
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La Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti ha emesso un emendamento che consente i trasferimenti di fondi necessari al Messico per liquidare CIBanco, accusata di riciclaggio di denaro. Ciò fa seguito alla richiesta volontaria della banca di revocare la propria licenza bancaria. L'Istituto per la Protezione dei Risparmi Bancari ha confermato l'avvio della procedura per il pagamento delle obbligazioni garantite.
Il giudice Daniel Rafecas ha vietato a Luciano Pantano e Ana Lucía Conte di lasciare il paese, identificati come presunti prestanome di Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino dell'AFA. Un rapporto dell'Agenzia Entrate e Controllo Doganale descrive la crescita patrimoniale esplosiva della loro società Real Central SRL, proprietaria di 59 auto di lusso. L'inchiesta collega al presunto riciclaggio di denaro presso Sur Finanzas.