Riciclaggio di denaro
Operación Tokio: 17 defendants formalized for Tren de Aragua money laundering
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On Sunday, 17 defendants linked to the Tren de Aragua were formalized in Operación Tokio for criminal association, extortion, money laundering, drug trafficking, and smuggling. Among them are two bank executives, one from Banco Santander and one from BancoEstado.
Denise Rosane Bastos, ex dipendente di Deolane Bezerra, ha intentato una causa dopo aver ricevuto minacce tramite audio da persone legate alla criminalità organizzata. Gli eventi risalgono al novembre 2025, quando l'influencer l'ha accusata di aver rubato 80.000 R$.
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L'influencer e avvocata Deolane Bezerra è stata arrestata il 21 maggio durante l'Operazione Vérnix con l'accusa di riciclaggio di denaro collegato al PCC e trasferita presso il Penitenciária Feminina di Tupi Paulista.
Dopo perquisizioni nelle sue strutture e nella casa di Javier Faroni, l'Associazione Calcio Argentina ha difeso il suo accordo esclusivo del 2021 che concede alla società di Faroni una commissione del 30% sui contratti esteri fino al 2026, accusando ex partner di una campagna di destabilizzazione.
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Il giudice Daniel Rafecas ha vietato a Luciano Pantano e Ana Lucía Conte di lasciare il paese, identificati come presunti prestanome di Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino dell'AFA. Un rapporto dell'Agenzia Entrate e Controllo Doganale descrive la crescita patrimoniale esplosiva della loro società Real Central SRL, proprietaria di 59 auto di lusso. L'inchiesta collega al presunto riciclaggio di denaro presso Sur Finanzas.