巴西当局拆除了一个与中国和强大犯罪集团PCC相关的洗钱行动，涉及1.9亿美元非法资金。该方案利用中国电子商务平台销售消费电子产品，同时隐瞒收入并洗钱毒品收益。检察官指控该网络逃税并通过假公司转移资金。
巴西圣保罗警方和检察官最近破获了一个与中国相关的洗钱网络，该网络与南美主要犯罪集团Primeiro Comando da Capital（PCC）有关。据报道，该团伙通过名为“Knup Brasil”的中国电子商务平台在巴西全国销售进口消费电子产品，包括手机充电器、电子秤和其他配件，这些产品以具有竞争力的价格出售。
根据圣保罗警方的说法，客户通过平台下单，但被指示使用巴西即时支付系统Pix将付款转给没有合法商业活动的独立公司。这些公司据称由第三方公司发行人为低估的发票，从而造成申报收入与实际现金流之间的故意不匹配。调查人员描述这是一种蓄意的机制，用于隐瞒收入、逃避税收义务并促进毒品收益的洗钱。
检察官声称，这个中国运营的配送网络处理了约1.9亿美元的非法资金。关键词中提到的Liu Bitong和Yifeng Jang可能与该案相关，但来源未提供进一步细节。该事件突显了国际犯罪集团利用电子商务平台进行非法活动的风险。
