El Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC, por sus siglas en inglés) ha presentado 12 peticiones de extinción de dominio ante el Tribunal Regional de Primera Instancia por presuntas irregularidades en proyectos de control de inundaciones. Esto representa un aumento significativo respecto a los tres casos iniciales revelados el mes pasado, y el tribunal ya ha emitido 11 órdenes provisionales de preservación de activos. El AMLC planea presentar más peticiones en los próximos días.
MANILA, Filipinas — El Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC) ha ampliado significativamente su investigación sobre presuntas anomalías en proyectos de control de inundaciones, presentando un total de 12 casos de extinción de dominio para recuperar activos presuntamente ilícitos.
En un correo electrónico enviado a The STAR, el AMLC señaló que las 12 peticiones ante el Tribunal Regional de Primera Instancia (RTC) representan un aumento drástico frente a los tres casos iniciales revelados el mes pasado. El RTC ha emitido 11 órdenes provisionales de preservación de activos, prohibiendo el movimiento o la disposición de los mismos mientras continúan los procedimientos. “El AMLC presentará más peticiones en los próximos días”, afirmó la agencia.
Las presentaciones más recientes se fundamentan en órdenes de congelación obtenidas anteriormente ante el Tribunal de Apelaciones tras meses de investigación. Ninguno de los activos bajo las órdenes de congelación previas fue retirado o transferido antes de que se presentaran las demandas de extinción de dominio, lo que indica que las restricciones fueron efectivas.
Hasta marzo, el AMLC había congelado 27.8 mil millones de pesos en activos pertenecientes a 862 personas y 648 entidades relacionadas con la corrupción en el control de inundaciones, abarcando 7,970 cuentas bancarias, 219 propiedades inmobiliarias, 253 vehículos motorizados y 11 aeronaves. En un desarrollo relacionado, el Sandiganbayan aprobó una orden de restricción de salida contra el ex presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, el 22 de abril, debido a un presunto esquema de sobornos de 56 mil millones de pesos en proyectos fantasma de control de inundaciones, según la oficina del Ombudsman.
