Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) a déposé 12 requêtes en confiscation civile auprès du tribunal régional de première instance concernant des anomalies présumées dans des projets de contrôle des inondations. Cela marque une nette augmentation par rapport aux trois premiers dossiers révélés le mois dernier, le tribunal ayant émis 11 ordonnances provisoires de conservation des actifs. L'AMLC prévoit de déposer d'autres requêtes dans les jours à venir.
MANILLE, Philippines — Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) a considérablement élargi son enquête sur des anomalies présumées dans des projets de contrôle des inondations, déposant un total de 12 dossiers de confiscation civile pour récupérer des actifs présumés illicites. Dans un courriel adressé au STAR, l'AMLC a indiqué que les 12 requêtes déposées auprès du tribunal régional de première instance (RTC) représentent une forte augmentation par rapport aux trois premiers dossiers révélés le mois dernier. Le RTC a émis 11 ordonnances provisoires de conservation des actifs, interdisant tout mouvement ou disposition des biens pendant la poursuite des procédures. « L'AMLC déposera d'autres requêtes dans les jours à venir », a déclaré l'agence. Ces derniers dépôts s'appuient sur des ordonnances de gel obtenues précédemment auprès de la Cour d'appel après des mois d'enquête. Aucun des actifs faisant l'objet d'ordonnances de gel antérieures n'a été retiré ou transféré avant le dépôt des dossiers de confiscation, ce qui indique que les restrictions ont été efficaces. En mars, l'AMLC avait gelé 27,8 milliards de pesos d'actifs appartenant à 862 personnes et 648 entités liées à la corruption dans le cadre du contrôle des inondations, couvrant 7 970 comptes bancaires, 219 propriétés immobilières, 253 véhicules à moteur et 11 aéronefs. Parallèlement, le Sandiganbayan a approuvé une ordonnance de précaution interdisant de quitter le territoire à l'encontre de l'ancien président de la Chambre, Martin Romualdez, le 22 avril, dans le cadre d'un stratagème de pots-de-vin présumé de 56 milliards de pesos lié à des projets fictifs de contrôle des inondations, selon le bureau de l'Ombudsman.
