Le directeur exécutif du Conseil anti-blanchiment d'argent, Matthew David, a demandé un transfert au sein de la Bangko Sentral ng Pilipinas. Arnold Kabanlit a été nommé directeur par intérim afin d'assurer la continuité de la direction. Cette décision intervient dans le cadre d'une enquête majeure sur la corruption dans les projets de contrôle des inondations.
Le Conseil anti-blanchiment d'argent (AMLC) a annoncé hier dans un communiqué que le directeur exécutif Matthew David avait demandé un transfert vers un autre poste au sein de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Le conseil a désigné Arnold Kabanlit comme responsable par intérim en attendant de trouver un remplaçant permanent. David, nommé en 2022, dirigeait auparavant le département d'enquête et d'application de l'AMLC et a été directeur adjoint au bureau du conseiller juridique et des services juridiques de la BSP. Sous son mandat, l'AMLC a gelé 27,8 milliards de pesos d'actifs liés à 862 individus et 648 entités impliqués dans une affaire présumée de corruption liée aux projets de contrôle des inondations. Cela comprend 7 970 comptes bancaires, 219 propriétés immobilières, 253 véhicules à moteur et 11 aéronefs. L'AMLC a déposé trois dossiers de saisie civile auprès d'un tribunal de Manille, obtenant deux ordonnances provisoires de conservation des actifs de la part du tribunal régional. Des détails tels que les dates exactes de dépôt et la valeur des actifs n'ont pas été divulgués. Par ailleurs, le département de la gestion budgétaire a émis un avis d'allocation de trésorerie de 16,5 milliards de pesos au département des travaux publics et des autoroutes afin de régler les obligations et de relancer les dépenses d'infrastructure après que le scandale a ralenti les projets et la croissance économique à 4,4 % l'année dernière, selon le secrétaire du DBM, Rolando Toledo.
