AMLC : Zaldy Co a reçu 802 millions de pesos de dépôts de Sunwest dans l'affaire de détournement de fonds

Dans l'affaire de détournement de fonds en cours contre l'ancien législateur Zaldy Co concernant des contrats de contrôle des inondations anormaux impliquant Sunwest Incorporated, l'accusation a conclu sa présentation le 7 avril 2026 devant le Sandiganbayan, avec un témoignage du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) révélant 802 millions de pesos de dépôts bancaires versés à Co par Sunwest, une preuve le liant en tant que bénéficiaire effectif.

Le témoignage devant le tribunal anti-corruption Sandiganbayan à Manille renforce les affirmations des procureurs sur le rôle de Co dans les contrats contestés, qui avaient précédemment conduit à des mandats d'arrêt contre lui et 17 autres personnes en novembre 2025 concernant un projet de 289,5 millions de pesos à Oriental Mindoro.

Jairo Bolledo de Rappler a fait le rapport depuis le tribunal. Le camp de Co n'a pas immédiatement répondu à ce développement.

Ceci fait partie de la couverture en cours de l'affaire de contrôle des inondations Zaldy Co-Sunwest.

Articles connexes

Senator Jinggoy Estrada posting bail in a graft case linked to flood control projects.
Image générée par IA

Estrada posts bail in flood control graft case

Rapporté par l'IA Image générée par IA

Senator Jinggoy Estrada posted bail on May 29 after an arrest warrant was issued in a graft case linked to flood control projects. The Sandiganbayan Second Division set the amount at P90,000. Hearings on the scandal are set to resume on June 4.

The Anti-Money Laundering Council (AMLC) has filed 12 civil forfeiture petitions with the Regional Trial Court over alleged anomalies in flood control projects. This marks a sharp increase from the initial three cases disclosed last month, with the court issuing 11 provisional asset preservation orders. The AMLC plans to file more petitions in the coming days.

Rapporté par l'IA

The 18 alleged bagmen of former lawmaker Zaldy Co stood by their claims that Senators Mark Villar and Francis Escudero received suitcases of dirty money.

The Sandiganbayan ordered the arrest of Senator Rodante Marcoleta on July 6 over an alleged P75 million undeclared campaign donation. The Department of Justice clarified that plunder cases can involve private funds.

Rapporté par l'IA

Manila 3rd District Rep. Joel Chua said Anti-Money Laundering Council (AMLC) official records raise serious questions about Vice President Sara Duterte's true financial standing. He described her as a billionaire based on these government documents previously beyond public scrutiny. Chua questioned the sources of these funds and their regular receipt.

The Office of the Ombudsman filed a non-bailable plunder case on Friday against Senator Rodante Marcoleta and three co-accused over P75 million in campaign donations.

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour l'analyse afin d'améliorer notre site. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Refuser