菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已就防洪工程中涉嫌的异常情况向地区审判法院提起12起民事没收诉讼。这比上个月披露的最初3起案件有大幅增加，法院已发布了11项临时资产保全令。AMLC计划在未来几天内提起更多诉讼。
菲律宾马尼拉——菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已大幅扩大了对防洪工程涉嫌异常情况的调查，共提起12起民事没收诉讼，以追回涉嫌非法获得的资产。
在发给《菲律宾星报》（The STAR）的电子邮件中，AMLC表示，向地区审判法院（RTC）提交的12份请愿书比上个月披露的最初3起案件大幅增加。地区审判法院已发布11项临时资产保全令，禁止在诉讼期间转移或处置这些资产。该机构表示：“AMLC将在未来几天内提起更多诉讼。”
最新的诉讼是基于经过数月调查后从上诉法院获得的早期冻结令。在提起没收诉讼之前，此前被冻结令涵盖的资产均未被提取或转移，这表明限制措施是有效的。
截至3月，AMLC已冻结了与防洪腐败案有关的862名个人和648个实体的278亿比索资产，涉及7970个银行账户、219处不动产、253辆机动车和11架飞机。在相关进展中，据监察专员公署称，桑迪甘巴扬（Sandiganbayan）反贪法院已于4月22日批准对前众议长马丁·罗穆亚尔德斯（Martin Romualdez）发出预防性离境令，原因是他涉嫌参与虚假防洪项目的560亿比索回扣计划。
