フィリピンのマネーロンダリング防止評議会（AMLC）は、治水プロジェクトにおける不正疑惑を巡り、地方裁判所に12件の民事没収申し立てを行った。これは先月公表された当初の3件から大幅に増加しており、裁判所はすでに11件の暫定的な資産保全命令を出している。AMLCは今後数日のうちにさらなる申し立てを行う予定である。
フィリピン・マニラ — マネーロンダリング防止評議会（AMLC）は、治水プロジェクトにおける不正疑惑に対する調査を大幅に拡大し、疑わしい不正資産を回収するため計12件の民事没収訴訟を提起した。
AMLCはThe STARへの電子メールの中で、地方裁判所（RTC）に提出された12件の申し立ては、先月公表された当初の3件から大幅に増加したものであると述べた。RTCは11件の暫定的な資産保全命令を発令しており、法的手続きが続く間、対象資産の移動や処分を禁止している。同機関は「AMLCは今後数日以内にさらなる申し立てを行う予定である」と表明した。
今回の提訴は、数ヶ月にわたる調査を経て控訴裁判所から得た事前の凍結命令に基づくものである。没収訴訟が提起される前に、これまでの凍結命令対象資産が引き出されたり移転されたりしたケースはなく、制限措置が有効であったことを示している。
3月時点で、AMLCは治水関連の汚職に関与した862個人および648法人から278億ペソ相当の資産を凍結しており、これには7,970の銀行口座、219の不動産、253台の自動車、11機の航空機が含まれる。関連する動きとして、オンブズマンによると、4月22日、サンディガンバヤン（汚職専門裁判所）は架空の治水プロジェクトを巡る560億ペソのキックバック計画の容疑で、マーティン・ロムアルデス元下院議長に対する予防的出国停止命令を承認した。
