자금세탁방지위원회(AMLC)가 홍수 조절 사업 관련 비리 의혹으로 지방법원에 12건의 민사 몰수 소송을 제기했다. 이는 지난달 밝혀진 초기 3건에서 대폭 증가한 수치이며, 법원은 현재 11건의 임시 자산 보전 명령을 내린 상태다. AMLC는 향후 추가적인 소송을 제기할 계획이다.
필리핀 마닐라 — 자금세탁방지위원회(AMLC)가 홍수 조절 사업 비리 의혹에 대한 조사를 대폭 확대하며, 의심스러운 불법 자산을 회수하기 위해 총 12건의 민사 몰수 소송을 제기했다.
AMLC는 더 스타(The STAR)와의 이메일 인터뷰를 통해 지방법원(RTC)에 제기된 12건의 소송이 지난달 공개된 초기 3건보다 크게 늘어난 것이라고 밝혔다. 지방법원은 소송이 진행되는 동안 자산의 이동이나 처분을 금지하는 11건의 임시 자산 보전 명령을 발령했다. 해당 기관은 “AMLC는 앞으로 며칠 내로 더 많은 소송을 제기할 것”이라고 언급했다.
이번 소송은 수개월간의 조사 끝에 항소법원으로부터 확보한 기존 동결 명령을 바탕으로 이루어졌다. 몰수 소송이 제기되기 전까지 동결 명령 대상 자산이 인출되거나 이전된 사례는 없어, 동결 조치가 효과적이었음을 보여주었다.
3월 기준으로 AMLC는 홍수 조절 부패와 관련된 862명의 개인과 648개의 단체로부터 총 278억 페소 규모의 자산을 동결했다. 여기에는 7,970개의 은행 계좌, 219개의 부동산, 253대의 자동차, 11대의 항공기가 포함된다. 이와 관련하여 옴부즈맨에 따르면, 4월 22일 산디간바얀(반부패법원)은 유령 홍수 조절 사업을 통한 560억 페소 규모의 리베이트 의혹과 관련해 마틴 로무알데스 전 하원의장에 대한 출국 금지 명령을 승인했다.
