자금세탁방지위원회(AMLC)가 홍수 통제 스캔들과 연계된 130억 페소 상당 자산을 동결했으며, 조사 지속에 따라 금액이 증가할 전망이다. 법무부 차관 조조 카디즈가 비리 연루 의혹 속 사임했으며, 마르코스 대통령은 내무부와 필리핀 국가경찰(PNP)에 사라 디스카야와 1억 페소 규모 유령 프로젝트 관련자들을 추적하라고 지시했다.
2025년 12월 4일, 항소법원은 자금세탁방지위원회(AMLC)에 따르면 가장 많은 '유령' 홍수 통제 프로젝트를 보유한 민간 건설 회사에 동결 명령을 발부했다. 이는 280개 은행 계좌, 22개 보험 정책, 3개 증권 계좌, 8개 항공 자산을 포함한다. 이는 공화국법 3019호 위반 가능성과 개정 형법 217조 공무원 횡령죄와 관련이 있다. 현재까지 AMLC는 4,679개 은행 계좌, 283개 보험 정책, 255대 차량, 178개 부동산, 16개 전자지갑 계좌, 3개 증권 계좌를 동결했다. "이 동결 명령 청원은 AMLC가 오용된 공공 자금의 매 페소를 회수하려는 확고한 의지를 강조한다"고 AMLC 집행이사 매튜 데이비드가 말했다.
한편, 법무부 차관 조조 카디즈는 홍수 통제 프로젝트에서 리베이트를 받은 혐의로 사임했으며, 이는 사임한 Ako Bicol 하원의원 잘디 코의 주장이다. 카디즈는 SEC 문서에 따르면 2023년에 설립된 건설 회사와 19세 아들의 연관이 있다. "현재 그 문제에 대해 논의하지 않았다. 하지만 조사 필요 시 조사하라"고 대통령 홍보 차관 클레어 카스트로가 말했다. 옴부즈만은 그의 연루를 조사할 예정이며, 부옴부즈만 미코 클라바노의 말이다.
마르코스 대통령은 내무지방정부부(DILG)와 필리핀 국가경찰(PNP)에 2022년 다바오 옥시덴탈의 1억 페소 유령 홍수 통제 프로젝트와 연계된 사라 디스카야와 다른 응답자들을 찾으라고 지시했다. 해당 프로젝트는 세인트 티모시 건설 공사에 수주됐으나 완료 대금을 지급받았음에도 시작되지 않았다. "조사에 따르면 이 프로젝트는 2022년에 완료됐다고 했으나 실제 시작되지 않았다"고 마르코스가 말했다. 옴부즈만은 디스카야, 마리아 로마 앤젤린 레만도, DPWH 관리들에 대한 위조를 통한 횡령 및 공화국법 3019호 혐의를 추천했다. PNP는 영장 발부 시 체포 준비를 마쳤으며, 대행 PNP 국장 Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr.와 내무장관 Jonvic Remulla의 말이다.
추가로, 파시그 지방정부는 사라와 컬리 디스카야와 관련된 9개 건설 회사를 미납 세금과 허가 미비로 폐쇄했다. 전 DPWH 엔지니어 헨리 알칸타라, 브라이스 에르난데스, 제이피 멘도사는 크리스마스 전에 수감될 예정이며, 공공사업장관 Vince Dizon의 말이다.
